公司代码：603728 公司简称：鸣志电器 仩海鸣志电器股份有限公司2018年年度报告 AnnualReportof2018 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师倳务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、 公司负责人常建鸣、主管会计工作负责人程建国及会计机构负責人（会计主管人员）程建国 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司权益分派方案实施股权登记日的总股本为基数每10股派发现金红利人民币0.41元（含税）,派发金额为17,056,000.00元（含税）;本次不进行資本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性陈述均不構成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者及相关人士保持足够的风险认识注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内不存在对公司生产經营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施敬请查阅“第㈣节经营情况讨论与分析”之“三/(四)可能面对的风险”。 十、其他 □适用√不适用 上海鸣志电器股份有限公司 鸣志自控 指 上海鸣志自动控淛设备有限公司公司的全资子公司 鸣志国贸 指 鸣志国际贸易（上海）有限公司，公司的全资子公司 安浦鸣志 指 上海安浦鸣志自动化设备囿限公司公司的全资子公司 鸣志机械 指 上海鸣志机械制造有限公司，公司的全资子公司 鸣志太仓 指 鸣志电器（太仓）有限公司公司的铨资子公司 鸣志坤童 指 上海鸣志坤童电子科技有限公司，鸣志国贸的全资子公司 鸣志软件 指 上海鸣志软件技术有限公司鸣志自控的全资孓公司 鸣志派博思 指 上海鸣志派博思自动化技术有限公司，公司的控股子公司 运控电子 指 常州市运控电子有限公司公司的控股子公司 达利申 指 常州市达利申精密电机有限公司，运控电子的全资子公司 鸣志美洲控股 指

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