薄王时期富豪陈明亮亿万资产被划走后执行死刑
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关闭特色百科用户权威合作手机百科????????乌鲁木齐律师?????全部展开收起 收藏 查看&陈栋本词条缺少名片图，补充相关内容使词条更完整，还能快速升级，赶紧来吧！
，男，1972年出生，中共党员、三级律师，现任乌鲁木齐市法律援助中心副主任、党支部书记，主持市法律援助中心的日常工作。同时，担任的社会职务主要有：中华全国律师协会理事、新疆律师协会刑事委员会委员、乌鲁木齐市律师协会常务理事、乌鲁木齐市青联委员、乌鲁木齐市消费者协会维权专家等。出生日期1972年信&&&&仰中国共产党
陈栋同志曾于2004年9月荣获“全国法律援助工作先进个人”称号；于2005年6月当选中华全国律师协会第六届理事会理事；于2005年8月作为新疆的唯一个人代表在北京参加全国人大首次立法听证会，即《个人所得税法》修订听证会。自1999年9月以来，他带领乌市法律援助中心的律师们经过不懈努力，使法律援助工作从无到有、从小到大，为乌市社会稳定和法治建设做出了积极贡献，为法律援助事业增添了光彩。
在他的带领下，市法律援助中心的律师和工作人员在具体工作中，认真依照法定程序搞好刑事指定辩护案件的管理和指派律师的工作；积极开展免费的法律咨询服务和公民申请的法律援助工作;充分发挥法律援助的窗口作用，宣传法律、反映民情民意；积极支持信访、清欠等部门做好涉法事项的来信来访处理工作，依法协调和化解了大量的群体性纠纷和可能激化的矛盾纠纷。
1999年10月起陈栋同志调任乌鲁木齐市法律援助中心副主任，主持工作。工作初期，一方面，中心人手少、资金匮乏、制度不健全，另一方面困难群众对法律援助的需求迫切，市政府要求尽快开展工作。面对困难和问题，经过认真的调查研究，在市司法局的领导和支持下，他和同事们开创性的推行“四化一卡”工作制，即：组织网络化、制度规范化、协作经常化、民族特色化和法律援助案件反馈卡制度。经过几年坚持不懈的努力，法律援助工作取得明显进展。首先，法律援助服务网络日益健全。各区（县）全部建立起法律援助中心，辖区群众可就近咨询和申请法律援助，形成了市、区（县）两级法律援助网络；作为政府法律援助机构重要补充，市工会、残联、妇联等社会团体利用自身资源内设法律援助机构，面向团体成员开展法律援助工作。全市逐步形成了以各级政府法律援助机构为主导，以社会法律援助机构为辅助的法律援助网络。
其次，法律援助社会受益面不断扩大。 从2000年到2006年，全市法律援助机构共受理法律援助案件3400余件。社会弱势群体通过法律援助实现了法律赋予的权利，社会受益面不断扩大。确定老年人、未成年人、妇女、残疾人、农民工为五类重点援助对象，确保了司法公正，维护了社会稳定。在严打整治斗争中，对人民法院指定辩护的刑事案件，做到指定多少受理多少，确保办案质量和效率，保证了严打整治斗争的顺利进行。
第三，法律援助工作制度日益完善。为使法律援助规范运行，制定、颁发了一系列规范性文件。主要有：《法律援助资金筹集和使用办法》、《各区县开展法律援助工作的若干规定》等，为使律师更好地履行法律援助义务，专门制定了《律师履行法律援助义务的暂行规定》并探索法律援助义务代偿金制度；实行《市长接待日法律援助律师陪同制度》；分别与市中级法院和铁路运输中级法院签订了《关于刑事案件法律援助的联合通知》，明确了提供刑事法律援助的范围、方式和期限以及与同级法院的工作衔接等问题。针对民族地区特点，专门组织民族律师、民族公证员使用本民族语言为各少数民族群众提供法律援助。
第四，法律援助日益深入人心。全市法律援助工作者们有效化解矛盾、预防纠纷、维护了稳定、确保了司法公正和法律尊严。通过深入社区咨询、参与涉法信访接待等形式，不断创新法律援助工作方式，同时，不断加大法律援助宣传力度，实现了法律援助工作法律效果与社会效果的统一，作为一项民心工程日益深入人心。 2005年，法律援助工作被列为“市政府关系市民生活的十件实事”之一。
通过不懈的努力，法律援助工作得到了社会各界的信任和支持。上级领导和国际组织多次来中心检查指导工作，如： 2002年8月，司法部部长张福森和自治区主席阿不来提·阿不都热西提视察了乌市法律援助中心，对中心的工作给予了肯定。2001年、2004年亚洲基金会和美国福特基金会先后考察乌市法律援助中心并提供了培训等方面的资助。通过卓有成效的工作，乌鲁木齐市法律援助中心于2001年被评为“全国法律援助先进集体”；2002年被司法部、全国残联评为“残疾人维权先进集体”；2004年被司法部、团中央评为“全国优秀青少年维权岗”。在做好管理工作的同时，他作为一名法律援助律师，承办了大量的民事和刑事案件。每年个人办理各类法律援助案件20余件，自1999年以来累计办理法律援助案件210起，另外近两百件案件也由他负责把关，其中，艾则孜见义勇为致残案、十七户拆迁安置补偿纠纷案、70老父状告八子女追索赡养费案等案件的成功办理，社会效益显著。在日常的律师工作中，陈栋组织法律援助中心的律师们开展多样的法律帮困活动，如“法律援助爱心卡”活动，现已发放至全市领取最低生活保障的残疾人，凭此卡无需审查，可在全市各法律援助机构优先获得各项法律援助服务；又如“送法进工地”活动，针对外来农民工法律援助需求的不断增大，选派律师到各施工工地发放法律援助材料，向农民工讲解遇到纠纷的法律意识。
在办案的同时，他注重认真的总结和积累，近o年来先后发表多篇论文在《新疆律师》、《新疆公正》等杂志上。如《基层法律工作者和律师不应同等执业》、《乌鲁木齐农民工维权现状调查》等，其中，调研报告《乌鲁木齐市法律援助现状调查及对策研究》被乌市政法委采用，并刊登在《乌鲁木齐政法》，发放至乌鲁木齐市各政法机关，为有关领导的决策提供了有力的依据。[1]
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zhoumaomao 崇礼明天暴雪！
希金斯今天赛后接受采访时说话的口音，跟几年前我采访他的时候，完全不一样啊。今天的苏格兰腔非常浓！
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吉秀燕等诈骗二审刑事裁定书
北京市第二中级人民法院刑 事 裁 定 书（2013）二中刑终字第1957号原公诉机关北京市东城区人民检察院。上诉人（原审被告人）吉秀燕（化名：杰克、小吉、小燕），女，27岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。上诉人（原审被告人）李开琴（化名：雯雯、蚊子），女，27岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。上诉人（原审被告人）欧阳秀真（化名：欧阳、阿真），女，23岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。上诉人（原审被告人）夏凤仪（化名：丽丽、小凤），女，27岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。上诉人（原审被告人）赖炳同（化名：阿三、阿山），男，42岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。上诉人（原审被告人）赖庆汉（化名：阿汉、阿凯），男，39岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人夏秋怡（化名：小惠、阿秋），女，21岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人陈冬冬（曾用名：陈栋，化名：小陈），男，28岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人赖韩韩（化名：小五），男，26岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人庄敬意（化名：阿成），男，24岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人林智强（化名：小雄），男，24岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人杨剑（化名：小杨），男，27岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人张西（化名：小西、小宝），男，22岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年11月4日被逮捕。现羁押在北京市东城区看守所。原审被告人张叶（化名：小九），女，26岁（日出生）。因涉嫌犯诈骗罪于日被羁押，同年9月29日被取保候审。北京市东城区人民法院审理北京市东城区人民检察院指控原审被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶犯诈骗罪一案，于二О一三年九月十二日作出（2013）东刑初字第373号刑事判决。原审被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。北京市东城区人民法院判决认定：2011年8月至9月间，被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶伙同赖伟城（已判刑）先后出境前往印度尼西亚，于日至9月26日期间，在印度尼西亚（以下简称"印尼"）雅加达市一别墅内，分别作为一线、二线、三线人员，冒充中华人民共和国公安机关工作人员身份，通过电信技术手段，采用向中国居民拨打电话的方法，向被害人虚构个人信息泄露、涉嫌犯罪、资产需要保全等事实，诈骗被害人韦×人民币20万元、汪×1人民币3.3万元、吴×人民币26万元、陆×人民币2.3万元、王×1人民币28万元、张×1人民币3.3万元、李×1人民币47.3万元、俞×人民币20万元、赵×妹人民币15.8万元、蔡×人民币11.2万元、秦×人民币54万元、李×2人民币1.2万元、潘×人民币6.4万元、金×1人民币13.5万元、陈×1人民币17252.71元、刘×3人民币2万元、刘×4人民币1万元、郑×1人民币1.5万元、汪×2人民币57772.2元、何×人民币0.7万元、陶×人民币1.7万元、王×2人民币2.5万元、陈×2人民币2.39万元、张×2人民币4万元、袁×人民币5万元、周×人民币2.95万元、应×人民币0.7万元、刘×5人民币2万元、邓×人民币4.5万元、杜×人民币2.4万元、郑×2人民币46592.04元、范×人民币78万元、陈×3人民币41320元、余×人民币1.7万元、孙×人民币6.85万元、商×人民币6.6万元、朱×人民币1.8万元、张×3人民币4.98万元、孔×人民币2.9万元、黄淑辛人民币10万元、金×2人民币13.5万元、谢×人民币2.3万元、文×人民币98741元、王×3人民币6.3万元、刘×6人民币2.8万元、自×人民币12112.1元、刘×7人民币4万元、丁×人民币7.35万元，共计诈骗上述48名被害人人民币462万余元。其中被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、张西、张叶参与诈骗金额共计人民币462万余元，被告人陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强参与诈骗金额共计人民币405万余元，被告人杨剑参与诈骗金额共计人民币303万余元。14名被告人于日被抓获。一审法院认定上述事实的证据有：1、被害人韦×的陈述：日9时许，其接到1个号码为"0"的陌生女子电话，称其涉及安徽省淮南市的一起案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"翁再本"的账户汇款20万元。发现被骗后其便报案。另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证等证据证实韦×的被骗金额及报案情况。2、被害人汪×1的陈述：日11时许，其接到1个号码为""的女子电话，称其涉及安徽省淮南市的一起案件。后在对方的连环哄骗下，其于当日下午分2次向户名为"尹海兵"的账户汇款3.3万元。发现被骗后，其便报案。另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国农业银行银行卡存款业务回单、"尹海兵"的银行账户交易明细等证据证实汪×1的被骗金额及报案情况。3、被害人吴×的陈述：日9时许，其接到1个号码为""的女子电话，称其涉及安徽省的一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"朱志杰"的账户汇款26万元。发现被骗后，其便报案。另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证、新线存款历史交易明细清单、"朱志杰"的牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据证实吴×的被骗金额及报案情况。4、被害人陆×的陈述：日10时许，其接到1个号码为""的电话，称其涉及深圳市的一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"谢森林"的账户汇款2.3万元。发现被骗后，其便报案。另有贵州省都匀市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国建设银行业务凭证、"谢森林"的银行账户交易清单等证据证实陆×被骗金额及报案情况。5、被害人王×1的陈述：日9时许，其接到1个号码为""的电话，称其涉及长沙市的一起案件。后在对方的连环哄骗下，其于当日和次日分4次向对方指定的账户汇款28万元。发现被骗后，其便报案。另有山西省大同市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款凭条、中国农业银行银行卡存款业务回单、中国工商银行个人业务凭证、"朱水"的牡丹灵通卡历史明细清单、"王国强"及"陈京华"的账户交易清单等证据证实王×1的被骗金额及报案情况。6、被害人张×1的陈述：日8时许，其接到1个号码为""的电话，称其涉及广州市的一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"冯旗"的账户汇款3.3万元。发现被骗后，其便报案。另有甘肃省酒泉市公安局肃州分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行取款、存款凭条、兰州银行取款凭条、"冯旗"账户交易清单、通话记录等证据证实张×1的被骗金额及报案情况。7、被害人李×1的陈述：日10时许，其接到1个号码为"0"的电话，称其涉及湖南省的一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为"李鹏飞"的账户汇款47.3万元。发现被骗后其便报案。另有浙江省台州市公安局黄岩分局接受刑事案件登记表、立案决定书、台州银行网上银行交易凭证、"李鹏飞"账户交易清单等证据证实李×1的被骗金额及报案情况。8、被害人俞×的陈述：日14时许，其接到1个号码为"0"的电话，称其涉及长沙市的一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"刘坤"的账户汇款22万元，向户名为"陈爱兰"的账户汇款20万元。发现被骗后，其便报案。另有浙江省天台县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、"陈爱兰"牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据证实俞×向"陈爱兰"的账户汇款20万元及报案的情况。9、被害人赵×妹的陈述：日10时许，其接到1个自称江门市公安局沈子豪警官的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向对方提供的2个账户汇款19.7万元。发现被骗后，其便报案。另有河北省石家庄市公安局桥东分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、银行卡客户交易查询、"钟子龙"账户活期存款明细对账单、通话记录等证据证实赵×妹向"钟子龙"的账户转账4.3万元及11.5万元以及报案的情况。10、被害人蔡×的陈述：日14时许，其接到1个号码为"＋"的女子的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"王萌"的账户汇款11.2万元。发现被骗后，其便报案。另有江苏省南通市通州区公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡取款业务回单等证据证实蔡×的被骗金额及报案情况。11、被害人秦×的陈述：日11时许，其接到1个号码为"＋"的女子的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为"谢森林"、"刘坤"、"梁春远"的账户汇款共计54万元。发现被骗后，其便报案。另有内蒙古自治区包头市公安局昆都仑区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证、中国银行客户回单、账户历史明细清单等证据证实秦×的被骗金额及报案情况。12、被害人李×2的陈述：日10时许，其接到1个号码为"007XXXXXXXX"的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"陆秋林"的账户汇款1.2万元。发现被骗后，其便报案。另有江西省全南县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行转账凭单、"陆秋林"账户交易明细等证据证实李×2的被骗金额及报案情况。13、被害人潘×的陈述：日8时许，其接到1个号码为"110"的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"梁春远"的账户汇款6.4万元。发现被骗后，其便报案。另有浙江省台州市公安局路桥分局接受刑事案件登记表、立案决定书、"梁春远"牡丹灵通卡账户历史明细清单等证据证实潘×的被骗金额及报案情况。另，北京市公安局公共交通安全保卫分局民警马亚军出具的工作说明证实了上述相关证据中日期存在笔误的情况。14、被害人金×1的陈述：日10时许，其接到1个号码为"＋"的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"钟丽芳"的账户汇款13.5万元。发现被骗后，其便报案。另有贵州省贵阳市公安局南明区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国建设银行转账凭条、业务收费凭证、"钟丽芳"客户主档及历史明细清单等证据证实金×1的被骗金额及报案情况。15、被害人陈×1的陈述：日13时许，其接到1个号码为""自称是民警的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"高翔"的账户汇款17295元。发现被骗后，其便报案。另有福建省漳州市公安局芗城分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行自动柜员机客户凭条、"高翔"客户主档及历史明细清单等证据证实陈×1向"高翔"账户转账共计17252.71元以及报案的情况。16、被害人刘×3的陈述：日12时许，其接到1个自称是"110"的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向对方提供的账户汇款2万元。同年10月25日，其在接到北京市公安局的电话后，于次日报案。另有银行卡客户交易查询、"陈京华"账户交易明细、通话记录等证据证实刘×3的被骗金额等情况。17、被害人刘×4的陈述：日15时许，其接到1个自称是深圳市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"胡东平"的账户汇款1万元。发现被骗后，其便报案。另有中国农业银行存折复印件、利息及代扣税款清单、银行卡存款业务回单、"胡东平"账户交易明细等证据证实刘×4的被骗金额等情况。18、被害人郑×1的陈述：日10时许，其接到1个号码为""的自称是福州市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"唐开均"的账户汇款1.5万元。发现被骗后其便报案。另有福建省福州市公安局仓山分局接受刑事案件登记表、立案决定书、"唐开均"客户主档及账户交易明细等证据证实郑×1的被骗金额及报案情况。19、被害人汪×2的陈述：日9时许，其接到1个号码为""的自称是石嘴山市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向对方指定的账户汇款57772元。发现被骗后，其便报案。另有宁夏回族自治区石嘴山市公安局大武口区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行自动柜员机客户凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话记录等证据证实汪×2的被骗金额及报案的情况。20、被害人何×的陈述：日9时30分许，其接到1个号码为"＋"的自称是银川市公安局的电话，称其涉及一起洗黑钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"方红飘"的账户汇款7000元。发现被骗后，其便报案。另有宁夏回族自治区银川市公安局兴庆区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、"方红飘"客户主档及账户交易明细等证据证实何×的被骗金额及报案情况。21、被害人陶×的陈述：日11时许，其接到1个号码为""的自称是江阴市公安局民警的电话，称其涉及一起洗黑钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"段贵炼"的账户汇款1.7万元。发现被骗后其便报案。另有江苏省江阴市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、牡丹灵通卡账户历史明细清单、"段贵炼"账户客户基本信息等证据证实陶×的被骗金额及报案情况。22、被害人王×2的陈述：日10时许，其接到1个号码为""自称是南京市公安局经侦支队民警的电话，称其涉及一起洗黑钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"邓泽兵"的账户汇款2.5万元。发现被骗后，其便报案。另有四川省开江县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国银行客户回单、"邓泽兵"账户客户基本信息及存款历史交易明细清单、通话记录等证据证实王×2的被骗金额及报案情况。23、被害人陈×2的陈述：日9时30分许，其接到1个号码为""的自称是龙岩市公安局的电话，称其涉及一起经济案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"黎朝"的账户汇款2.39万元。发现被骗后，其便报案。另有福建省龙岩市公安局新罗分局接受刑事案件登记表、立案决定书、"黎朝"客户基本信息及存款历史交易明细清单等证据证实陈×2的被骗金额及报案情况。24、被害人张×2的陈述：日8时56分，其接到1个号码为"＋007XXXXXXXX"的自称是鹰潭市公安局的电话，称其涉及一起深圳洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"黄玉林"的账户汇款4万元。发现被骗后，其便报案。另有江西省鹰潭市公安局月湖分局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证、"黄玉林"牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话记录等证据证实张×2的被骗金额及报案情况。25、被害人袁×的陈述：日8时39分，其接到1个号码为""的自称是龙岩市公安局民警的电话，称其涉及一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为"钟伟"、"朱树斌"、"王攀"的账户汇款5万元。发现被骗后，其便报案。另有福建省上杭县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国工商银行个人业务凭证、"钟伟"客户基本信息、账户交易明细及中国建设银行转账凭条、中国农业银行银行卡取款业务回单、交易明细、通话记录等证据证实袁×的被骗金额及报案情况。26、被害人周×的陈述：日9时许，其接到1个自称是遵义市公安局的电话，称其涉及一起经济犯罪案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"肖玲"的账户汇款2.95万元。发现被骗后，其便报案。另有贵州省遵义市公安局红花岗区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、交通银行个人存款回单等证据证实周×的被骗金额及报案情况。27、被害人应×的陈述：日11时6分许，其接到1个号码为""的自称是台州市公安局的电话，称其涉及一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"陆秋林"的账户汇款7000元。发现被骗后其便报案。另有浙江省台州市公安局椒江分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行汇款业务凭证、"陆秋林"账户交易明细等证据证实应×的被骗金额及报案情况。28、被害人刘×5的陈述：日14时16分许，其接到1个号码为"0"自称是临海市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"王萌"的账户汇款2万元。发现被骗后其便报案。另有浙江省临海市公安局立案决定书、"王萌"账户交易明细等证据证实刘×5的被骗金额及报案情况。29、被害人邓×的陈述：日12时许，其接到1个自称是南宁市公安局的电话，称其涉及一起贪污犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"林少琴"的账户汇款4.5万元。发现被骗后，其便报案。另有四川省米易县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄转账凭单、"林少琴"账户开户信息、交易明细等证据证实邓×的被骗金额及报案情况。30、被害人杜×的陈述：日10时16分，其接到1个自称是酒泉市公安局女民警的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"李春雨"的账户汇款2.4万元。发现被骗后，其便报案。另有甘肃省酒泉市公安局玉门油田分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款利息清单、存款凭条、"李春雨"账户历史明细、通话记录等证据证实杜×的被骗金额及报案情况。31、被害人郑×2的陈述：日10时59分，其接到1个自称是洛阳市公安局的电话，称其涉及一起经济犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"贺亚娜"的账户汇款4.66万元。发现被骗后，其便报案。另有河南省洛阳市公安局金谷分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行自动柜员机汇款通知书、客户凭条、"贺亚娜"客户基本信息及账户交易明细等证据证实郑×2的被骗金额及报案的情况。32、被害人范×的陈述：日11时10分，其接到1个号码为"＋"自称是公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"李春雨"、"魏瑞阳"的账户汇款共计78万元。发现被骗后，其便报案。另有江苏省南通市公安局崇川分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行客户回单、银行卡客户交易查询、"李春雨"、"魏瑞阳"账户交易明细、通话记录等证据证实范×的被骗金额及报案情况。33、被害人陈×3的陈述：日13时许，其接到1个自称是宿迁市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"冯旗"、"邹波"的账户汇款41320元。日，其接到宿迁刑警的电话说这个案子破了，其便报案。另有江苏省沭阳县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、牡丹灵通卡账户历史明细清单、"冯旗"账户开户信息及交易明细等证据证实陈×3的被骗金额及报案情况。34、被害人余×的陈述：日14时5分，其接到1个号码为""自称是盐城市110的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"闫红"的账户汇款1.7万元。发现被骗后，其便报案。另有江苏省东台市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、"闫红"账户交易明细等证据证实余×的被骗金额及报案情况。35、被害人孙×的陈述：日10时许，其接到1个号码为"005XXXXXXXX"自称是扬州市公安局的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"张钊华"的账户汇款6.85万元。发现被骗后，其便报案。另有江苏省高邮市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款凭条、"张钊华"开户信息、账户交易明细、通话记录等证据证实孙×的被骗金额及报案情况。36、被害人商×的陈述：日9时31分，其接到1个号码为"＋"自称是深圳市公安局林警官的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"何秀才"的账户汇款6.6万元。发现被骗后，其便报案。另有内蒙古自治区鄂温克旗公安局伊敏公安分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行存款利息清单、存款凭条、"何秀才"账户历史明细等证据证实商×的被骗金额及报案情况。37、被害人朱×的陈述：2011年9月中旬的一天9时许，其接到自称是吴忠市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向对方指定的账户汇款1.8万元。发现被骗后，其便报案。另有宁夏回族自治区青铜峡市公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、银行卡客户交易查询、牡丹灵通卡账户历史明细清单、通话记录等证据，证实朱×被骗时间为日，以及被骗金额、报案的情况。38、被害人张×3的陈述：日9时许，其接到1个自称是惠农区公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"刘海杰"的账户汇款4.98万元。发现被骗后，其便报案。另有宁夏回族自治区石嘴山市公安局惠农区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国邮政储蓄银行取款凭单、中国农业银行银行卡存款业务回单、通话记录等证据证实张×3的被骗金额及报案情况。39、被害人孔×的陈述：日12时51分，其接到1个号码为""自称是银川市公安局的电话，称其涉及一起诈骗案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"衣财君"的账户汇款2.9万元。发现被骗后其便报案。另有宁夏回族自治区银川市公安局金凤区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、"衣财君"客户信息及银行卡客户交易查询等证据证实孔×的被骗金额及报案情况。40、被害人黄淑辛的：证实日10时许，其接到1个自称是青岛市公安局陈新警官的电话，称其涉及一起经济犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向户名为"贺亚娜"的账户汇款10万元。发现被骗后，其便报案。另有宁夏回族自治区银川市公安局西夏区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、银行卡客户交易查询、通话记录等证据证实黄淑辛的被骗金额及报案情况。41、被害人金×2的陈述：日9时，其接到1个号码为""自称是银川市公安局的电话，称其涉及一起案件。后在对方的连环哄骗下，其于次日向户名为"张秀兰"的账户汇款13.5万元。发现被骗后其便报案。另有宁夏回族自治区银川市公安局兴庆区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、石嘴山银行存（取）款凭证、个人业务转账凭证、通话记录等证据证实金×2的被骗金额及报案情况。42、被害人谢×的陈述：日14时许，其接到1个尾号是"110"自称是公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为"黄二龙"、"贾千"的账户汇款2.3万元。发现被骗后其便报案。另有四川省达县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行转账凭条、中国邮政储蓄银行汇款凭单、"黄二龙"、"贾千"开户信息及账户历史明细等证据证实谢×的被骗金额及报案情况。43、被害人文×的陈述：日14时许，其接到1个号码为"＋"自称是南京市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名为"赵猛"的账户汇款98711元。发现被骗后其便报案。另有四川省石棉县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、活期历史明细清单、中国工商银行个人业务凭证、通话记录等证据，证实文×的被骗金额及报案的情况。44、被害人王×3的陈述：日8时11分，其接到1个号码为""自称是雅安市公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后在对方的连环哄骗下，其分3次向户名为"李形"、"黄二龙"的账户汇款共计6.3万元。发现被骗后，其便报案。另有四川省雅安市公安局雨城区分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国建设银行转账凭条、中国工商银行个人业务凭证、"李形"开户信息及账户交易明细、通话记录等证据证实王×3的被骗金额及报案情况。45、被害人刘×6的陈述：日10时许，其接到1个号码为""自称是普洱市公安局民警的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其分2次向户名"闫红"的账户汇款2.8万元。发现被骗后其便报案。另有云南省景谷傣族彝族自治县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡存款业务回单、"闫红"账户历史明细、通话记录等证据证实刘×6的被骗金额及报案情况。46、被害人自×的陈述：日，其接到1个号码为""自称是普洱市公安局民警的电话，称其涉及一起犯罪案件。后在对方的连环哄骗下，其向对方指定的账户汇款12112.1元。发现被骗后，其便报案。另有云南省普洱市公安局思茅分局立案决定书、中国工商银行自动柜员机客户凭条等证据证实自×的被骗金额及报案情况。47、被害人刘×7的陈述：日10时许，其接到1个号码为"007XXXXXXXX"自称是赣州市公安局的电话，称其涉及一起诈骗案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"陆秋林"的账户汇款4万元。发现被骗后，其便报案。另有江西省全南县公安局接受刑事案件登记表、立案决定书、移送案件通知书、中国邮政储蓄银行转账凭单及手续费收据、"陆秋林"开户信息及账户交易明细等证据证实刘×7的被骗金额及报案情况。48、被害人丁×的陈述：日12时51分许，其接到1个号码为""自称是公安局的电话，称其涉及一起洗钱案件。后又接到自称是深圳市公安局工作人员的电话，在对方的连环哄骗下，其向户名为"高明明"、"何秀才"的账户汇款7.35万元。发现被骗后，其便报案。另有贵州省贵阳市公安局小河分局接受刑事案件登记表、立案决定书、中国农业银行银行卡取款业务回单、"何秀才"活期存款明细对账单等证据证实丁×被骗金额及报案情况。49、证人杨×的证言：其接触网络电话业务后，于2008年11月份成立"山东鑫源商务"网站，开始从事网络电话运营。其在国内有3台服务器，其中2台用于向散户出售网络电话账号，这些网络电话具有透传改号功能，即让拨打者能够在被叫者的电话上随意显示其他号码。2010年11月，其通过马来西亚华人戴维租用了新加坡电信的线路，并先后在香港、新加坡租用了2台服务器，开始从事国际线路批发业务。透传是该业务的吸引点，且国外监管环境比较宽松，主要客户是"TTTYY"和"阿宽"，其与妻子范新颖知道客户利用网络电话透传功能，冒充"110"的公安电话进行电信诈骗。50、证人刘×1的证言：其网名叫"阿宽"，于2011年春节前后通过网络论坛找到杨×，并开始租用杨的网络线路，然后再转租给自己老板找来的客户使用。杨×的线路具有透传功能，可以将去电显示改成任意号码，其客户可以自已实施透传。其发现客户的去电号码是"110"结尾的，知道这些客户是利用网络电话进行电信诈骗。因其在国外，与杨×和客户的费用往来，主要都是通过其弟弟刘×2掌握的银行卡进行的。51、证人刘×2的证言：2009年下半年，其接替哥哥刘×1开始做大道科技有限公司在广州的代理，从事网络电话业务，刘×1就出国了。月份开始，刘×1让其帮助进行银行卡的转账业务。其主要向1张山东的中国建设银行以杨×名义开的银行卡存钱（共计100万元以上）。从2011年3月起，刘×1通过其向杨×打钱过于频繁，且数额有点大，其开始觉得他们做的业务可能是电信诈骗。52、证人全×的证言：日晚，其与妻子魏×乘飞机到印尼，并被接到一别墅内。后其与魏×每天为别墅内的十余人做饭，直至9月26日被当地警察抓住。别墅内各个房间安装了许多部电话，其曾听见好多电话在响，别墅里的十余人在接电话。53、证人魏×的证言：日凌晨，其与丈夫全×及另外几人乘飞机到达印尼雅加达，并被接到一别墅内。后其与全×每天为别墅内的十余人做饭，直至9月26日被当地警察抓住。其和全×是吉秀燕介绍过去的。别墅内有电脑和许多部电话，其后来知道别墅内的人是干电信诈骗的，其认识这些人中的吉秀燕、李开琴和1个叫"欧阳"的河南人。54、浙江省金华市公安局刑侦支队"6.30"专案通话数据主叫IP说明证明：诈骗团伙通过网络改号手段，经多级网络平台转接后接入大陆百姓家中。主叫号码均改为大陆公务机关的电话号码，通过对被叫号码进行核对，查找到大陆的受害人。而诈骗窝点的语音网关IP地址即为诈骗窝点的落地IP地址。55、北京市公安局刑侦总队出具的公安部"9.28"电信诈骗专案印尼工作组破案报告及到案经过证明：日，印度尼西亚国家警察局在印尼雅加达市PerumMediteraniaBlokBnNo﹒31KlpGading号别墅抓获17名涉嫌电信诈骗的中国籍大陆犯罪嫌疑人，即本案被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶、同案犯赖伟城，以及魏×、全×。56、浙江省金华市公安局刑侦支队出具的印尼3号数据来源说明及北京市公安局刑侦总队出具的3号窝点IP地址说明、工作说明证明：被告人吉秀燕等人在印尼雅加达市PerumMediteraniaBlokBnNo﹒31KlpGading号别墅实施电信诈骗活动所使用的IP地址及通话数据情况。57、电话流量数据光盘及北京市公安局公共交通安全保卫分局民警马亚军出具的工作说明证明被告人吉秀燕等人实施电信诈骗活动所在的印尼雅加达市PerumMediteraniaBlokBnNo﹒31KlpGading号别墅IP地址及公安机关从上述IP地址中提取的电话数据流量与本案各被害人被叫号码相一致的情况。58、出入境记录查询证明本案14名被告人出境前往印度尼西亚的时间。59、常住人口基本信息、户籍证明证实14名被告人的身份情况。60、指定管辖函证明本案由北京市公、检、法机关管辖。61、辨认笔录证明吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、陈冬冬、庄敬意、杨剑、张西分别辨认出本案其余被告人。62、被告人吉秀燕的供述：日，其与"雯雯"、欧阳秀真、张西、张叶、赖炳同、阿凯等7人到了印尼雅加达的一别墅内，是去冒充公安机关工作人员打电话骗取事主钱财。因人手不够，9月17日或18日，阿三叫来了阿成、小雄、小五、小马、小陈等人，同来的还有其叫来给大家做饭的表姐魏×、全×夫妇，最后来的是杨剑。别墅内的15个人分成一线、二线、三线进行电信诈骗，大致职责是：一线（丽丽、小惠、张叶、小马、小杨、小陈、小雄）打电话给事主称自己是公安局的人，问事主的银行卡是否被人盗用，现涉及一起案件，如果事主相信，会把电话转给二线；二线（赖炳同、阿凯、小西、欧阳秀真、小五）冒充警察给事主做笔录，并套取事主信息及银行账户，如果有钱就转给三线；三线（其和阿金、李开琴）则称事主的资金有危险，让事主把钱存到指定的安全账户里，然后由"车手"去取钱。话术稿是别墅的负责人阿金给的，电话单子和银行账号都是通过MSN或者SKYPE软件发到阿金的电脑里然后打印出来的，每天早上发过来，账号每天都不一样。其介绍大陆的人过来当员工，并负责别墅内的日常管理，兼做"三线"。别墅里的人在台湾人走后，从9月16日正式拨打诈骗电话，每天拨打100多个电话。除了那对做饭的夫妻，其他人都打过诈骗电话。公司老板外号叫"蟑螂"。一线底薪是3000元人民币，提成3%，二线和三线没有底薪，提成是5%。其没有拿到过工资和提成。别墅大厅里有个白板，是记录业绩的，一般是阿金去写，或者阿金让其和李开琴在白板上记录业绩。丽丽在一线里业绩最好，二线里边欧阳秀真的业绩还可以，三线中钱数多的都是阿金自己在干，其参与的都是小额的。63、被告人李开琴的供述：日，其和吉秀燕等人一起到达印尼雅加达一别墅内。当月16日左右，小马、阿成、小五、小陈、小雄和做饭的夫妻分2批过来了，19日左右小杨来了。别墅里的人分成一线、二线、三线进行电信诈骗。一线有丽丽、小惠、张叶、欧阳秀真、小马、张西、小雄、小杨、小陈，还有一个人不知道叫什么名字；二线有阿凯、小五、阿三（忙的时候接三线）、阿成（忙的时候接三线），另外欧阳和小西也打过二线；三线有吉秀燕、阿金，其偶尔接三线电话。别墅里的这些人从9月16日正式拨打诈骗电话。别墅的负责人是阿金，阿金说他上边还有1个老板。其来印尼主要是负责别墅里生活方面的事，主要包括员工所有的生活用品、食品等，其记录以后告诉阿金，由他去买回来；员工想支取工资的话也是找其，就是公司借钱给员工；其负责保管阿金给的一部分钱，也帮忙接三线电话。吉秀燕负责管理上的事，并做"三线"。转账组每天会发许多不同银行的账号，其根据事主方便选择要使用的银行账号，当天的入账钱数也由转账组发过来。别墅里有1个白板，是记录业绩的，一般是由阿金、吉秀燕和其在白板上书写业绩。64、被告人欧阳秀真的供述：日，其和吉秀燕等人到达印尼雅加达一别墅内，这次是吉秀燕叫其去打诈骗电话的。吉秀燕说自己要开公司，她是别墅的负责人。别墅里的人分成一线、二线、三线进行电信诈骗，一、二、三线由吉秀燕分工，其主要是做一线话务员，有时忙不过来也接二线电话。一线还有夏凤仪、夏秋怡、张叶、杨剑、赖韩韩、张西；二线有阿凯、赖炳同、阿成；三线是吉秀燕和李开琴。阿金负责联系业务，吉秀燕和李开琴管理别墅。除了那对做饭的夫妻，别墅内的其他人都打过诈骗电话。事主的信息是吉秀燕或李开琴给的，提供给被害人打款的银行账户是有人通过网上聊天工具给吉秀燕和李开琴传过来的。骗成的业绩由吉秀燕和李开琴统计。张叶、夏凤仪和杨剑是其叫到印尼做电信诈骗的。张叶和夏凤仪以前都做过电信诈骗，让她们来她们就来了，杨剑是其朋友，让他来印尼上班，他就来找其了。65、被告人夏凤仪的供述：2011年8月，欧阳秀真叫其到印尼做电信诈骗，其同意了，就叫上妹妹夏秋怡一起到了印尼。其与夏秋怡在9月7日到了别墅内，阿成、小马、小雄、小陈、小五、小杨，还有两个厨子是后来过来的。别墅内的人给大陆人打电话，冒充公安人员骗取对方身份和财产信息，并将对方存款诈骗到指定账户上。吉秀燕和李开琴负责分工，一线人员有其、夏秋怡、小杨、小陈、小雄、张叶、小马，二线有阿凯、阿三、张西、阿成、欧阳秀真、小五，三线是吉秀燕和李开琴，张西还干过一线，阿三还干三线。其是9月10日左右开始打的诈骗电话，事主信息是吉秀燕提供的。吉秀燕说其打的诈骗电话成功过，其还知道欧阳秀真和张叶也打成功过。66、被告人夏秋怡的供述：日或8日，其和夏凤仪被欧阳秀真和1个当地司机接到案发的别墅内，别墅的负责人是吉秀燕和李开琴。别墅里的人冒充公安人员，分成一线、二线、三线打诈骗电话。别墅里共有17个人，除了那对做饭的夫妻，其他人都打过诈骗电话。李开琴和吉秀燕是三线，阿凯、阿三、小五、阿成、张西、欧阳秀真是二线，其和剩下的人是一线。67、被告人赖炳同的供述：日，其和赖庆汉来到印尼，这次是杰克让其过来打诈骗电话的。其和赖韩韩、陈冬冬说在印尼打电话的工作很轻松，他们也要来，杰克就安排他们来印尼了，他们之前都认识杰克，也知道是去做电信诈骗的。别墅里的人都由杰克和雯雯管理，她们把人员分成一线、二线、三线，冒充公安局的警察给国内的人拨打电话和接电话。打一线电话的人，其知道的有陈冬冬、小九、丽丽、小惠，打二线的有其、欧阳、赖韩韩、赖庆汉、小西、阿成，接三线电话的只有杰克和雯雯。68、被告人赖庆汉的当庭供述：日，其和赖炳同一起到了印尼雅加达，由接机的人带到别墅里，第二天开始打诈骗电话。其接二线电话，自称是深圳市公安局的人。杰克对别墅进行管理，打电话的稿子是杰克给的。本案的14名被告人都打过诈骗电话。69、被告人陈冬冬的供述：2011年8月，赖炳同跟其说去印尼干电信诈骗的事，问其去不去，其同意了。日凌晨，其和赖伟城、赖韩韩一起到了印尼，接机的人还接了1对负责做饭的中年夫妇，还有庄敬意、林智强总共7人。其到别墅后，从9月19日开始正式打诈骗电话。在别墅里打诈骗电话和日常生活都是由杰克和雯雯管，人员共分成3个组，一线有其、欧阳、小杨、丽丽、小惠、小九、小西、小雄、小五，按照杰克给的电话号码给中国国内的公民打电话，拨通后照着杰克给的话术单的内容讲，就是冒充公安局民警，问对方是否接到协查函，并让对方尽快与某公安局联系，如果对方相信了，就将电话转给二线人员；二线有赖韩韩、赖炳同、阿凯、阿成，后来欧阳、小西也去打二线电话了；三线人员是杰克和雯雯。别墅由杰克和雯雯管理，杰克让其打一线电话，有时大家打电话，杰克她们就坐在旁边看，但没有人威胁、逼迫别墅里的人打电话。如果骗成功了，雯雯会在一层大厅的一块板子上写出一线、二线、三线的人员名字及被骗金额。9月26日那天中午，其看见大厅的板子上写着一线小杨、二线阿凯、三线杰克，骗成6.2万元。70、被告人赖韩韩的供述：日凌晨，其和赖伟城、陈冬冬等7人到了印尼雅加达的别墅内，第二天就开始学习打诈骗电话。别墅里的人分为一线、二线、三线，冒充公安局的民警给国内的人打诈骗电话。别墅里的人由杰克管理，每天早上都被杰克叫去打诈骗电话。别墅里的人除了那对做饭的中年夫妇以外，其他人都是打诈骗电话的。打一线的有陈冬冬、赖伟城等人，二线有其、赖炳同等人，接三线的其只知道有杰克。71、被告人庄敬意的供述：日，其和林智强、小陈、小马、小五，还有1对做饭的夫妇到了印尼雅加达。这次是杰克让其去印尼做电信诈骗的。到印尼后，其被接到一栋别墅内，看到杰克、雯雯、欧阳小九、丽丽、小惠、阿凯、阿西这些人已经在打诈骗电话了。第二天，后来的人也开始打电话，到案发时共打了八九天。一线人员有林智强、小九、丽丽、小惠、小陈、小马、小杨；二线人员有其、张西、阿山、阿凯、欧阳、小五；三线人员是杰克、雯雯。9月18日或19日上午，其接小九转过来的电话，后转给杰克，骗了内蒙的事主5万元。每骗成一笔钱都由雯雯在写字板上记账，她还有1个小本也是记账用的。平时是杰克和雯雯管理别墅里的人。72、被告人林智强的当庭供述：日，其和庄敬意来到印尼。第二天到别墅后，杰克提供了稿子让其背，其是一线，冒充公安机关给被害人打电话。被害人的信息是杰克提供的，骗成后杰克会记录在黑板上，别墅里的事都是杰克安排。73、被告人杨剑的当庭供述：日，其到了印尼雅加达的别墅内，这次是欧阳秀真让其过去照顾她。第二天早上，欧阳秀真拿给其2张纸，让其按照上面的内容，以公安局的名义打电话诈骗。欧阳秀真强迫其打电话，还骂其笨，对其威胁，欧阳秀真就对其一个人这样，别人其不认识。欧阳秀真说要是回去的话就要把机票钱和签证钱都还给她们。9月24日或25日，其用手机QQ给其兄发信息让报警。另，杨剑在公安机关的供述，还证实其刚到印尼时，一看是打这种诈骗电话，本来不想打，可欧阳秀真骂其没用，又说其如果不打电话就把机票钱还给她，而且其也走不了，就迫不得已去打了。9月22日或23日其打了一个电话，后让丽丽接了过去，听说骗成了30多万。9月26日其骗成了一笔，对方是内蒙古的，骗了6万多元。74、被告人张西的当庭供述：日，其和姐姐张叶、欧阳秀真、赖炳同、赖庆汉、吉秀燕、李开琴来到印尼雅加达的别墅内。这次是欧阳秀真跟张叶说去印尼做销售，其同意了。其到印尼后才知道是打诈骗电话，其和姐姐说这事不能干。有一段时间其和张叶跟吉秀燕说要回国，吉秀燕不同意，并发生了争吵，护照在吉秀燕她们那里，还有人看门不让其出去，但没有人威胁过其，就是说要回去就得干满了，不然就得还清机票钱。其骗成功一次，骗了30万，一线是其，二线是小五和阿凯，三线是阿三和吉秀燕。别墅里的人由吉秀燕管理，所有事情都是她说了算。75、被告人张叶的当庭供述：日，其和弟弟张西、吉秀燕、欧阳、阿凯、阿三、雯雯来到印尼雅加达的别墅内，做电信诈骗。其是一线，冒充公安局的人往国内打电话，一线还有张西、杨剑、夏秋怡、夏凤仪，二线都是男的，还有欧阳，三线是吉秀燕和李开琴。别墅里的事情由吉秀燕和李开琴负责。其和吉秀燕发生过矛盾，其说要回去，吉秀燕不让，说回去的话，签证和机票钱都要自己出。根据上述事实及证据，北京市东城区人民法院认为：被告人吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶以非法占有为目的，共同通过电信技术手段，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，且数额特别巨大，14名被告人的行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人吉秀燕、李开琴共同负责对别墅内人员诈骗活动进行管理，且作为三线话务员直接骗取被害人钱款，二被告人在共同犯罪中起主要作用，属于主犯；被告人欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶在电信诈骗犯罪活动中，主要从事一线或二线话务员，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，可依法减轻处罚。本案被告人到案后能够如实供述所犯罪行，亦可从轻处罚。本案被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，依法可酌情从严惩处。故判决：一、被告人吉秀燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万二千元。二、被告人李开琴犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万二千元。三、被告人欧阳秀真犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币九千元。四、被告人夏凤仪犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。五、被告人夏秋怡犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。六、被告人赖炳同犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。七、被告人赖庆汉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。八、被告人陈冬冬犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。九、被告人赖韩韩犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。十、被告人庄敬意犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。十一、被告人林智强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。十二、被告人杨剑犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元。十三、被告人张西犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七千元。十四、被告人张叶犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八千元。十五、继续追缴各被告人违法所得发还被害人。吉秀燕、李开琴的上诉理由是：诈骗金额认定有误，并非主犯，一审判决量刑过重。欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉的上诉理由是：诈骗金额认定有误，一审判决量刑过重。经审理查明，一审法院认定上诉人（原审被告人）吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉或同原审被告人夏秋怡、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶犯诈骗罪的事实是正确的。该事实有一审判决书中所列举的经一审法院庭审质证并予以确认的证据证实，本院经审核属实亦予以确认。关于吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉所提诈骗数额认定有误的上诉理由，经查，公安机关通过技术侦查手段确定吉秀燕等人所在地的语音网关IP地址即为诈骗电话的落地IP地址，并根据电话流量数据查找到本案的全部被害人，由此认定的诈骗金额并无不当，故上诉人所提此节上诉理由无事实根据和法律依据，不能成立，本院不予采纳。关于吉秀燕、李开琴所提二人并非主犯的上诉理由，经查，根据二人在侦查机关的供述及其他同案犯的供述，吉秀燕、李开琴不仅负责对犯罪团伙人员的诈骗活动进行管理，而且直接负责骗取被害人钱款这个关键环节，二人在共同犯罪中起主要作用，系主犯，故二人所提此节上诉理由无事实根据和法律依据，不能成立，本院不予采纳。关于吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉所提一审判决量刑过重的上诉理由，经查，一审法院充分考虑到吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉等人在共同犯罪中的具体作用及到案后如实供述犯罪事实、认罪态度较好等情节，已在法定刑幅度内对吉秀燕、李开琴从轻处罚，对欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉减轻处罚，量刑并无不当，故上诉人所提此节上诉理由无事实根据和法律依据，不能成立，本院不予采纳。本院认为：上诉人（原审被告人）吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉伙同原审被告人夏秋怡、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶以非法占有为目的，通过电信技术手段骗取他人钱财，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法均应予刑罚处罚。吉秀燕、李开琴在共同犯罪中起主要作用，系主犯；欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可依法减轻处罚。本案被告人到案后能如实供述基本犯罪事实，亦可从轻处罚。本案被告人通过拨打电话对不特定多数人实施诈骗，可依法酌情从严惩处。一审法院根据吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、夏秋怡、赖炳同、赖庆汉、陈冬冬、赖韩韩、庄敬意、林智强、杨剑、张西、张叶犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度所作出的判决，定罪及适用法律正确，量刑适当，判令继续追缴违法所得发还被害人亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回吉秀燕、李开琴、欧阳秀真、夏凤仪、赖炳同、赖庆汉的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审　判　长　　易大庆代理审判员　　杨　军代理审判员　　刘　波二〇一三年十二月五日书　记　员　　徐　婷
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