《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》
第四条 银行机构在办理下述人民币银行业务时如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人絀示的居民身份证,则应进行联网核查:
(一)银行账户业务包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业務。
(二)支付结算业务包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务。
本规定将应进行联网核查的银行业务统称为规定业务
银行机构为加强内部管理,在办理除规定业务之外的其他银行业务时也可进行联网核查
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