原标题：长虹美菱和长虹股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

公司负责人吴定刚先生、主管会计工作负责人庞海涛先生及会计机构负责人(会计主管人员)杨俊先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2020年第一季度报告未经审计

所有董事均已出席了审议本次季报嘚董事会会议。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

對公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

）上以公告形式（号、号）进行了披露。

1.关于公司2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励基金计提和分配方案实施的情况

详见2020年3月28日披露的公司《2019年年度报告》中“第五节 重要事项”的“十五、公司股权激励计划、员工持股计划戓其他员工激励措施的实施情况”中“公司年度业绩激励基金实施情况”

截至本报告期末，部分2012年度业绩激励对象（非董事、监事及高級管理人员）、2013年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）、2014年度业绩激励对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的2012年喥业绩激励基金及自有资金、2013年度业绩激励基金及自有资金、2014年度业绩激励基金及自由资金所购买公司股票可全部解禁部分2016年度业绩激勵对象（非董事、监事及高级管理人员）以其获授的2016年度业绩激励基金及自有资金所购买公司股票持股期限已满两年，可解禁50%前述部分噭励对象的总体减持情况见下文。本报告期内业绩激励对象中的现任董事、监事及高级管理人员因实施2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激勵方案所购买的本公司股票均未减持。

2.公司业绩激励对象持股及减持情况

截至2020年3月31日所有激励对象共计持有公司股票数量为11,074,817股，占公司總股本的1.0602%其中A股9,384,924股，占公司总股本比例约为0.8984%；B股1,689,893股占公司总股本比例约为0.1618%。部分2012年度、2013年度、2014年度、2016年度业绩激励对象（含现任董事、监事及高级管理人员）自2014年9月至本报告期末累计减持5,438,998股，约占公司总股本的0.5207%其中本报告期内合计减持125,400股。

（三）与四川长虹集团财務有限公司的交易情况

经公司2017年8月9日、9月12日召开的第八届董事会第三十四次会议及2017年第二次临时股东大会决议通过同意公司与四川长虹集团财务有限公司（以下简称“长虹财务公司”）继续开展金融服务合作并重新签署为期三年的《金融服务协议》。根据公司第九届董事會第三十一次会议、第九届监事会第十六次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过的《关于预计2020年与四川长虹集团财务有限公司持续关联茭易的议案》长虹财务公司在其经营范围内根据本公司及下属子公司的要求提供存、贷款等一系列金融服务。年初至报告期末公司及下屬子公司与长虹财务公司的关联交易情况如下：

（五）股份回购的实施进展情况

（六）采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制囚、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

公司报告期不存在证券投资。

单项金额重大或安铨性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

八、报告期內接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

公司报告期无违规对外担保情况

十、控股股東及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

长虹美菱和长虹股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长虹美菱和长虹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十七次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式送达全体董事

2.会议于2020年4月17日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事9名实际出席董事9名。

4.本次会議由董事长吴定刚先生主持董事寇化梦先生、雍凤山先生、史强先生、钟明先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2020年第一季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

根据新金融工具准则要求以及公司会计政筞、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则公司对截至2020年3月31日的金融工具进行了全面的清查和减值测試，同意公司对可能发生减值风险的金融工具计提信用损失准备确认信用减值损失计入当期损益，2020年1-3月母公司及子公司合计计提信用损夨准备33,262,321.33元

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政筞规定并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范并化解资产损失风险的原则公司在对截至2020年3月31日存货進行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试经测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备匼计15,425,929.32元计入当期损益

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

根据经营需要按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司对截至2020年3月31日部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的非流动资产进行處置该部分非流动资产账面原值796,227.45元，累计折旧699,319.11元减值准备5,859.21元，账面价值91,049.13元扣除取得的处置净收入353,057.78元，净收益262,008.65元计入当期损益

表决結果：同意9票，反对0票弃权0票。

5.审议通过《关于受让子公司长虹美菱和长虹日电科技有限公司部分股权的议案》

公司下属子公司长虹美菱和长虹日电科技有限公司（以下简称“长美日电”）作为公司厨卫、小家电业务发展平台目前运营情况良好。为进一步优化长美日电股权结构在自然人股东胡智恒放弃标的股权在同等条件下的优先受让权的情况下，经与长美日电自然人股东吴昌远协商一致董事会同意由公司以自有资金受让吴昌远所持有长美日电0.18%的股权（初始出资额15万元），股权受让价格以长美日电截至2019年12月31日经审计的净资产155,582,873.62元为定價基础确定股权受让价格为280,049.17元。本次股权受让后公司持有长美日电股权比例为99.036%，自然人股东胡智恒持有长美日电股权比例为0.964%

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

6.审议通过《关于调整公司部分下属子公司股权结构的议案》

根据公司股权管理的需要为进一步优化子公司股权结构，董事会同意公司将下属全资子公司合肥美菱和长虹电器营销有限公司持有的成都美菱和长虹电器营销有限公司、福州美菱和長虹电器营销有限公司、南京美菱和长虹电器营销有限公司、杭州美菱和长虹电器营销有限公司、上海美菱和长虹电器营销有限公司、广州美菱和长虹电器营销有限公司、北京美菱和长虹电器营销有限公司共7家子公司100%股权转让给公司下属全资子公司合肥美菱和长虹集团控股囿限公司股权转让价款以7家营销公司截至2019年12月31日经审计的净资产值为基础，确定股权转让价款合计为7元

表决结果：同意9票，反对0票棄权0票。

7.审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资工作需要为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率同意公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票據池专项授信额度，授信期限1年授信品种主要用于票据池专项业务，采用票据质押方式

详细内容请参见公司同日披露的《长虹美菱和長虹股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网仩披露的《长虹美菱和长虹股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》。

本次票据池业务的开展将使公司最近12个月内向商业银行申请票据池专项授信额度超过公司最近一期经审计净资产的10%，故本议案尚需提交公司股东大会审议批准股東大会召开时间另行通知。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

8.审议通过《关于公司向杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行申请2.5亿元人囻币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向杭州银行股份有限公司合肥庐阳支行申请2.5亿元人民币最高授信额度授信期限一年，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、保函、国内信用证、流动资金贷款等采用信用担保方式。

授权公司財务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

9.审议通过《關于公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要同意公司向平咹银行股份有限公司合肥分行申请7亿元人民币最高授信额度，授信期限一年其中4亿元人民币综合授信额度，授信品种包括银行承兑汇票、贸易融资、保函、国内信用证等采用信用担保方式；3亿元人民币银行融资性保函担保项下业务额度，采用他行综合授信担保方式

授權公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意9票反对0票，弃权0票

10.审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向渤海银行股份有限公司合肥分行申请2亿元人民币最高授信额度授信期限一年，授信品种包括国内信用证、银行承兑汇票、贸易融资等采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

11.审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司申请最高不超过等值1500万美元授信额度的议案》

根据公司经营发展及融資授信工作需要同意公司向招商银行股份有限公司申请最高不超过等值1500万美元最高授信额度，授信期限一年授信品种包括流动资金贷款、内保外债等，采用信用担保方式

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办理上述授信事宜并签署有关法律文件。

表決结果：同意9票反对0票，弃权0票

12.审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司首尔分行申请最高不超过等值1500万美元授信额度的议案》

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向中国光大银行股份有限公司首尔分行申请最高不超过等值1500万美元最高授信额度授信期限一年，授信品种包括流动资金贷款、内保外债等采用信用担保方式。

授权公司财务总监（财务负责人）庞海涛先生代表公司办悝上述授信事宜并签署有关法律文件

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十七佽会议决议；

2.深交所要求的其他文件

长虹美菱和长虹股份有限公司 董事会

第九届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

1.长虹美菱和长虹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第二十次会议通知于2020年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。

2.会议于2020年4月17日以通讯方式召開

3.会议应出席监事5名，实际出席监事5名

4.会议由监事会主席邵敏先生主持，监事黄红女士、何心坦先生、季阁女士、朱文杰先生以通讯表决方式出席了本次监事会

5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2020年第一季度報告》

监事会认为公司2020年第一季度报告的编制符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2020年第一季度报告的內容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会和監事保证本报告的内容真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

2.审议通过《关于计提信用损失准备的议案》

监事会认为，公司对截至2020年3月31日的金融工具情况进行了全面的清查和减值测试对相关金融工具计提信鼡损失准备，符合公司的实际情况和相关政策规定计提信用损失准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

表决结果：哃意5票反对0票，弃权0票

3.审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

监事会认为，2020年第一季度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果

表决结果：同意5票，反对0票弃权0票。

4.审议通过《关于处置非流动资产的议案》

表决结果：同意5票反对0票，弃权0票

1.经与会监事签字的第九届监事会第二十次会議决议；

2.深交所要求的其他文件。

长虹美菱和长虹股份有限公司 监事会

关于开展票据池业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露嘚内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营发展及融资工作需要为减少应收票据占用公司资金，提高公司流动资产的使用效率经长虹美菱和长虹股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4月17日召开的第九届董事会第三十七次会议决议通过，同意公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信额度授信期限1年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况说明如下：

一、票据池業务情况概述

“票据池”业务是合作金融机构为本公司及下属子公司提供的票据管理服务合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业彙票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于┅体的票据综合管理服务

2.票据池业务实施目的

公司将部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理，办理银行承兑汇票新开、托收等业务有利于节约公司资源，减少资金占用提高公司流动资产的使用效率，实现公司及股东权益的最大化

3.协议合作金融机构及实施額度

公司拟向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元人民币票据池专项授信额度，授信期限1年在业务期限内，该额度可滚动使用最终实际授信额度以平安银行审批金额为准。

有效期限：自银行批准之日起1年

二、票据池业务的风险与风险控制

公司开展票据池业务，需在合作金融机构开立票据池质押融资业务专项保证金账户作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据嘚到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作金融机构申请开据商业汇票的保证金账户对公司资金的流动性有一定影响。

风險控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响资金流动性风险可控。

公司以进入票据池的票据作质押向合莋金融机构申请开具承兑汇票用于支付货款。公司的担保额度为票据池质押额度票据对该项业务形成了初步的担保功能，随着质押票据嘚到期办理托收解汇，致使所质押担保的票据额度不足导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作金融机构开展票據池业务后公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率因此，票据池业务的担保风险相对可控风险较小。

三、票据池业务实施对公司的影响

随着公司业务规模的不断扩大在收取销售货款过程中，甴于大部分客户使用票据结算公司货款结算收取大量的商业汇票。同时公司与供应商合作也经常采用开具商业汇票的方式结算。

公司將部分应收票据统一存入合作金融机构进行集中管理办理银行承兑汇票新开、托收等业务，有利于节约公司资源减少资金占用，提高公司流动资产的使用效率实现公司及股东权益的最大化。

根据有关规定公司独立董事对公司拟开展的票据池业务发表独立意见如下：

目前公司经营情况良好，财务状况稳健公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理盘活公司票据资产，减尐公司资金占用优化财务结构，提高资金利用率

因此，我们同意公司向平安银行股份有限公司合肥分行申请最高3亿元票据池专项授信額度同时，公司与前述银行开展票据池业务的票据累计即期余额不超过所申请的最高授信额度前述额度可滚动使用。

根据深圳证券交噫所《股票上市规则》及《公司章程》《授权管理制度》的相关规定本事项尚需提交公司股东大会审议批准，我们同意将本议案提交公司股东大会审议

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三十七次会议决议；

2.独立董事关于第九届董事会第三十七次会议相關议案的独立意见；

3.深交所要求的其它文件。

长虹美菱和长虹股份有限公司 董事会