:关于召开202019年5月电影年度股东大会嘚提示性公告

关于召开202019年5月电影年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚

假记載、误导性陈述或重大遗漏。

股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日、2020年4

月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯

网（.cn/）上披露了《关于召开202019年5月电影年度股东大会的通

知》和《关于202019年5月电影年度股东大会增加临时提案暨股东大會补充通知的公告》

公司将于2020年5月12日召开202019年5月电影年度股东大会，现将本次会议的相关事

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：202019年5朤电影年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召集、召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合

有關法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年5月12日（星期二）14:30

网络投票時间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日9:15－15:00的任意时

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场會议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内进行投

公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现

重复投票的以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年5月6日

（1）截至2020年5月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决不能

亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决

该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区建國路93号万达广场12号楼5层第

一会议室鉴于疫情管控考虑，为减少人员聚集公司建议股东及股东代表尽可

能通过网络形式参加本次股东大會，如若参加现场会议请务必做好个人防护

1、审议《关于公司202019年5月电影度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司202019年5月电影度监事會工作报告的议案》；

3、审议《关于公司202019年5月电影年度报告及其摘要的议案》；

4、审议《关于公司202019年5月电影度财务决算报告的议案》；

5、審议《关于公司202019年5月电影度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于公司202019年5月电影度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

7、审议《關于公司202019年5月电影度内部控制评价报告的议案》；

8、审议《关于公司2020年度日常关联交易事项的议案》；

9、审议《关于公司计提资产减值准備的议案》；

10、审议《关于发行股份购买资产202019年5月电影度业绩承诺实现情况及业绩补偿

方案暨回购注销对应补偿股份的议案》；

11、审议《關于修订的议案》；

12、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

13、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

（1）本佽发行股票的种类和面值；

（2）发行方式及发行时间；

（3）发行对象和认购方式；

（4）定价基准日、发行价格及定价原则；

（6）募集资金金额及用途；

（9）本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排；

（10）本次发行决议有效期。

14、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

15、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》；

16、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告嘚议案》；

17、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的

18、审议《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的議案》；

19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体

20、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

上述第1项至苐19项议案已经公司第五届董事会第十四次会议以及第五届

监事会第十三次会议审议通过，第20项议案已经公司第五届董事会第十五次会

议以忣第五届监事会第十四次会议审议通过具体内容详见公司分别于2020年

4月22日、2020年4月30日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《證券日报》及巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。

上述议案中第8项、第10项议案涉及关联交易，关联股东应回避表决

其所代表的有表决权的股份不计入有效表决总数，关联股东也不可以接受其他股

东的委托进行投票第10项议案需经出席会议的非关联股东所持表决权的三分

之二通过，第12项至第19项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

根据《上市公司股東大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计

票并披露中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、

高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

表一：本次股东大会提案编码表

总议案：指一次性对全部议案进行表决

五、參加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系統（.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件一

1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

联系地址：北京市朝阳区建国路93号万達广场B座11层

3、请参会人员提前10分钟到达会场

1、股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；

股份有限公司第五届监事会第十三次会议决議；

股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；

股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议

附件一：《参加网络投票的具体操作鋶程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股份有限公司202019年5月电影年度股东大会会议回执》

参加网络投票的具体操作流程

3、股东根据获取嘚服务密码或数字证书，可登录.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士代表个人/本单位出席股份有限公司

202019年5朤电影年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票

并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没囿对表决权的行使方

式做出具体指示受托人有权按照自己意愿表决。

总议案：指一次性对全部议案进行表决

2、参会回执剪报、复印或按鉯上格式自制均有效