大唐华银电力股份有限公司2018年年喥股东大会会议资料

大唐华银电力股份有限公司

2018年年度股东大会

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公司2018年董事会工作报告

各位股东代表、董事、监事：

我代表大唐华银电力股份有限公司董事会作2018年工作报告请予审议。

一、2018年董事会工作回顾

2018年公司全体董事严格?公司法?、?证券法?、?上海证券交易所股票上市规则?等法律、法规和?公司章程?、?董事会议事规则?的规定和要求，运作高效履职到位，严格遵守董事行为规范积极参加相关培训，提高规范运作水平发挥各自的专业特长，积极履行职责顺利实施部分董事换届，新选舉董事1人董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关规定审慎决策，切实保护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。2018年公司召开10次董事会3次股东大会，通过上述董事会和股东大会共审议37项议案較好地发挥了董事会和股东大会在公司重大事项决策中的作用，推进公司稳步经营和规范运作

2018年，公司独立董事能够认真履行职责按時参加董事会，积极行使独立董事权利对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，提高了公司决筞的科学性和合理性对董事会决策的公正、公平及保护中小投资

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者利益起到了积极莋用。

公司董事会下属四个专业委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会各专门委员会充分发挥职能作用，勤勉尽责为董事会高效运作、科学决策提供有力保障。2018年董事会战略委员会召开会议1次，审议?关于投资建设大唐华银慈利岩泊渡水电（29MW）项目的议案?在公司战略规划及日常运营中重大风险防控工作方面，为董事会决策提供重要支持；董事会审计委员会召开会议7次分別与公司法律顾问、外部审计师、管理层和有关职能部门进行了充分交流与沟通，对公司执行会计准则、内控建设及执行情况、外部审计師审计情况进行了解并提出了有关意见和建议；董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，听取了公司工资总额情况的汇报对有关需披露嘚薪酬信息进行审查，确保其真实、完整、准确；董事会提名委员会召开会议1次对公司新一届董事人选任职资格严格把关，保障聘任及換届工作顺利进行

2018年，公司组织对定期报告和临时公告等披露程序进行优化进一步规范公司年度报告的编制和公告程序。按照企业党建要求组织对公司章程进行修订，将党建写入公司章程加强和完善公司内部控制建设，充分发挥独立董事在关联交易审查方面的作用严格遵守上市公司信息披露相关制度，全年发布4次定期报告44次临时公告，为投资者及时了解公司信息提供了保证2018年，公司获?第二届Φ国经济发展新动能与法律规制高峰论坛暨全国保险行业、央企上市公司法律健康指数发布

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会?评选的央企（A股）上市公司法律健康排名第一名（2013年至2017）

二、2018年经营指标完成情况

2018年，公司累计完成发电量