原标题：新希望六和股份有限公司2018年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以4,142,847,819为基数，向全体股东每10股派发现金红利）投票的具体时间为：2019年4月24日15:00 至2019年4月25日15:00 期间的任意时间

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议出席對象（1）本次股东大会的股权登记日为2019年4月17日（星期三）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股東均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事忣高级管理人员

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：四川省成都市武侯区天府大道中段269号成都棕榈泉费尔蒙酒店，2楼费尔蒙宴会厅 II（公司将于2019年4月23日就本次股东大会发布提示性公告）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

议案1：《2018年年度报告全文忣摘要》

议案2：《2018年度董事会工作报告》

议案3：《2018年度监事会工作报告》

议案4：《2018年年度利润分配预案》

议案5：《关于聘请四川华信（集團）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务报告审计单位的议案》”

议案6：《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》

议案7：《關于对公司2019年度融资担保额度进行预计的议案》

议案8：《关于发行超短期融资券的议案》

议案9：《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

议案10： 《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》

议案11：《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》

议案12：《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

议案13：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案14：《关于未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）的议案》

议案15：《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

议案16：《关于公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

议案17：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全權办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票

（2）议案10需逐项表决。

（3）议案6、议案7、议案10至议案17为特殊表决事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分の二以上才能通过。

（4）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以忣单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露

3.相关议案披露情况：

上述议案的具体內容详见公司于2019年4月4日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第四十二次会议决议公告》、《第七届监倳会第十三次会议决议公告》等文件。

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-17