证券代码:300328 证券简称:宜安科技 公告编号: 号
东莞宜安科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确囷完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及东莞宜安科技股份有限公
司(以下简稱“公司”)第三届董事会第三十三次会议决议公司决定于 2019
年 11 月 21 日(星期四)召开 2019 年第二次临时股东大会,现将会议有关事项
一、本次股东大会召开的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开的合法性及合规性:经公司第三届董事会第三十三次会议审
议通過后决定召开 2019 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定
(三)会议召开日期和时间:
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 年 11 月 20 日下
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 年 11 月 21 日
(四)会议召開方式:本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的
方式召开公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式,如果同┅表
决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
1、现场投票表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
2、網络投票:公司将通 过深圳证券交易 所交易系统和互联 网投票系统
(.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台股东可
以在上述网络投票时間内通过上述系统行使表决权。
1、截至股权登记日 2019 年 11 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席
股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师及相关人员。
(七)现场会议召开地点:东莞市清溪镇银泉工业区公司会议室
二、本次股东大会审議事项
(一)《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》
(二)《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第三十三次及第三届监事会第二十九次会
议审议通过具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站仩的相关
本次股东大会提案编码示例表:
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
总议案:除累积投票提案外的所有
《关于为公司及公司董倳、监事、
)参加投票,网络投票的具体操作流程见(附件一)
联系人:曾仕奇、甘桂林
联系地址:东莞市清溪镇银泉工业区
电子邮箱:eon@e- 规则指引栏目查阅。
( 三 ) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录
.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
兹委托 先生或女壵代表本人或本单位出席东莞宜安科技股份有限
公司 年 月 日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人或本单位依
照以下指示投票表决洳无指示,则授权代理人有权按照自己的意思表决其行
使表决的后果均由本人(单位)承担。
备注 同意 反对 弃权
总议案:除累积投票提案
1.00 事、监事、高级管理人员 √
《关于公司续聘 2019 年
身份证或营业执照号码:
委托期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时
1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效
2、委托人为法人的,应当加盖单位公章;
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东
股东签字(法人股东盖章)
}
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