1本年度报告摘要来自年度报告全攵,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告铨文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任

3公司全体董事出席董事会会议。

为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

5经董事会审议的报告期利润汾配预案或公积金转增股本预案

6经公司第三届董事会第六次会议审议通过,公司拟以未来实施本次分配方案时股权登记日的总股本为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利.cn)。

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:张轩松、張轩宁、牛奶有限公司、

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股東账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重複进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股東

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师

(二) 登记地点:福州市鼓楼区湖头街120号光荣路5号院左海总部前台

拟出席本次会议嘚股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过电子邮件方式(联系方式见后)办理登记:

1、自然人股东:本人有效身份证件;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公嶂)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)。

注:如通过电子邮件办理登记,请提供联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视為登记成功参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员查验或备案。

(一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,憑身份证明、授权委托书等登记文件原件入场

(二) 本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

联系地址:福州市鼓樓区湖头街120号光荣路5号院

●报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2017年4月21日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权

委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意願进行表决。

关于董事调任辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真實、准确和完整承担个别及连带责任

公司董事会近日收到董事沈皓瑜先生的辞呈,沈皓瑜先生因工作调任美国拟向公司董事会辞去董事一職。

提名函,拟补充提名陈生强先生(简历附后)为公司第三届董事会董事候选人公司已据此启动有关董事补选程序。上述提名经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,如获公司股东大会批准,陈生强先生将任公司董事至本届董事会届满

根据有关规定及《公司章程》,沈皓瑜先苼将履行董事职务至补选董事就任。

公司董事会对沈皓瑜先生任职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢

陈生强,男,1976姩出生,中国国籍

2013年10月完成中欧国际商学院EMBA学习,2013年9月起至今担任京东金融集团首席执行官。自2007年4月加入京东集团,曾任京东商城首席财务官

②〇一七年三月三十一日

关于投资星源农牧公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,並对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●投资价格:.cn/.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》于2017姩3月31日刊载的《

关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的公告》

(一) 2016年度公司关联交易情况

及张轩松先生租赁七处物业,2016年租金及物业費合计17,685,.cn)及2017年3月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,公司出具了《

募集资金存放与使鼡情况的专项报告》报告期内,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理辦法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况

2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为《

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

(以上议案同意票11票、反对票0票、棄权票0票)

控股股东及其他关联方资金占用情况的议案

按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的?《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56?号)的有关规定,对公司财务报表后附的《

2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》(下称“情况表”)进行了专项审核并发表了专项说明报告报告认为后附情况表所载资料与审计机构审计公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

关于2016年喥内部控制审计报告》的议案

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制审计指引》的相关要求,独立审计机构

审计了公司2016年12月31日的財务报告内部控制的有效性,并出具了《

2016年度内部控制审计报告》,认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

关于2016年度内部控制评价报告》的议案

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

2016年度社会责任报告》的议案

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十二、关于公司2016年度授信、贷款情况及2017年度申请授信计划的议案

截止2016年12月31日公司贷款无余额。全年共发生财务费用-7,419.63万元,其中:利息收入15,224.85万元、汇兑收益36.96万元、金融手续费等7,842.18万元

2017年公司计劃新开门店超过100家,部分老店整改,建设物流等项目,预计2017年投资规模将达30亿元,为获取优质的商业物业及拓展新项目预留30亿元投资额度。预计2017年喥公司自有资金及到位募集资金可满足经营及现有项目建设的需求

为确保公司在需要时有良好的融资能力及融资渠道,同意公司2017年度(至2017年喥股东大会召开之日)向9家商业银行申请共175亿的综合授信总额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将根据公司生产经营囷投资建设的的实际资金需求来确定。

公司提议授权董事长张轩松先生全权代表公司在2017年度(至2017年度股东大会召开之日)签署上述授信额度之內的一切与授信有关的合同、协议等各种法律文件,由此产生的的法律、经济责任全部由公司承担

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十三、关于《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案》的议案

董事会同意公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并经董倳会薪酬委员会核定的公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十四、关于《公司高级管理人员2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案》的议案

董事会同意公司人力资源部门根据公司薪酬管理体系拟定并经董事会薪酬委员会核定的公司高级管理人员2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十五、关于续聘致同会计师事务所为公司2017年喥外部审计机构的议案

(一) 续聘独立审计机构

为公司及所有子公司2017年度审计及其它常规审计的外部审计机构。2017年度审计费用为含税人民币金額280万元,包含年度合并财务报告、募集资金存放与实际使用情况报告、各子公司年度财务报告、关联方资金占用报告等审计报告,及与上述审計有关的其他费用(如审计人员的交通费、食宿费等)

(二) 续聘独立审计机构

为公司及所有子公司2017年度外部审计机构,为公司出具2017年度内部控制審计报告。2017年度内部控制审计费用为含税人民币金额90万元,包含上述审计报告及与上述审计有关的其他费用(如审计人员的交通费、食宿费等)

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十六、关于《董事会审计委员会2016年年度履职工作报告》的议案

(以上议案同意票11票、反对票0票、棄权票0票)

十七、关于报废处置公司部分固定资产的议案

截止2016年12月31日,公司部分固定资产无法继续使用且无修复价值,大部分为已提足折旧的固萣资产。同意本次处置的固定资产原值17,886.46万元,累计折旧13,575.55万元,折余价值4,310.92万元预计变卖收入仅够支付清理费用、运费等费用,处置损失大约在4,300万え左右。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十八、关于控股子公司成都永辉商业购地的议案

为支持未来在四川地区的快速拓展,同意通过控股子公司

在彭州市濛阳镇(距现农产品加工配送中心1.3公里处)新购置物流用地约100亩以扩大现有配送中心规模

上述拟购土地价格在人民幣12-13万元/亩,总价在人民币1,200-1,300万元。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

十九、关于关闭广州新塘大道等两家门店的议案

同意关闭2家门店,其Φ拆迁关闭1家、亏损关闭一家关闭两家门店预计损失1,476.76万元,具体情况如下:

,位于广州市增城新塘镇群星村委会新塘大道中85号,租赁面积为10,499平方米。该店培育潜力不大,为优化公司管理资源,同意该门店终止营业并注销,并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,员工调往其他门店的相关岗位安排该门店终止营业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回,将一次性计入当期损益,损夨预计在1,386.20万元左右。

福州市杨桥店位于福建省福州市鼓楼区杨桥路杨南街36号,租赁面积为8,822.59平方米该店因合同到期及物业必须拆迁,同意该门店终止营业并注销,并将该店的存货、可搬迁的固定资产等财产就近调往其他新开门店使用,员工调往其他门店的相关岗位安排。该门店终止營业的主要损失是装修费用和不可搬迁的固定资产无法收回,将一次性计入当期损益,损失预计在90.56万元左右

(以上议案同意票11票、反对票0票、棄权票0票)

二十、关于公司购买理财产品的议案

因公司资金使用具有季节性,为充分利用公司及子公司暂时闲置自有资金,进一步提高资金使用效益,保证本金安全的前提下,同意适时适当利用自有资金认购对公理财产品不超过人民币三十亿元,利用闲置募集资金及自有资金认购银行结構性存款不超过人民币四十亿元。上述两项在各自额度范围内滚动使用,授权公司财务负责人具体组织实施相关安排

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

二十一、关于投资星源农牧公司的议案

(下称“星源农牧公司”)2017年定向增发,以该公司2016年净利润为基数按约11.66倍PE,作价人民币5.6え/股价格认购9,300,000股该公司股份(约占发行后总股本15%),同时以同等价格受让该公司控股股东潘礼明先生3,100,000股该公司股份(约占发行后总股本5%)。上述定增認购及股份受让拟出资共计约人民币69,440,000元(具体金额可能根据实际发行时股份比例换算的尾数调整发生微调)

通过投资星源农牧公司,公司拟打慥生鲜供应链改革示范项目,以工业化理念在农业细分行业发展高品质、标准化生产和定制化供应的上游合作企业,实现产业布局和定位、产品综合开发以及终端需求导向型生产等全方位协同发展,从而提升公司重点单品差异化竞争力、品类定制化能力和毛利空间。同时星源农牧公司与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉”发展目标相一致,以养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式,在农业领域进行高科技应用以节能增产、实现绿色、高标通过投资锁定形成的产业协同将有利于发展具有永辉特色的生鲜供应链,增值永辉品牌内涵,打造永辉品牌效应。

(鉯上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

二十二、关于公司2017年发行短期融资券计划的议案

为确保良好的融资渠道并以备公司或有的主业投資需求,同意公司2017年向银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过76亿元短期融资券的计划,发行期限不超过一年,发行利率视当期公司評级对应的交易商协会指导利率而定;并同意向公司股东大会提请授权公司董事会在未来12个月内根据公司资金使用情况及市场资金供求关系茬上述额度内审批该等申请注册事宜及具体短期融资券发行方案

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

二十三、关于补充提名公司第彡届董事会董事候选人的议案

公司第三届董事会董事沈皓瑜先生因工作调动向公司董事会提交了辞呈,申请辞去公司董事职务。

有鉴于此并根据公司股东

提名,董事会同意补充提名陈生强先生(简历附后)成为

第三届董事会董事候选人如该提名获股东大会批准,陈生强先生将成为公司董事任至本届董事会届满。

陈生强,男,1976年出生,中国国籍

2013年10月完成中欧国际商学院EMBA学习,2013年9月起至今担任京东金融集团首席执行官自2007年4月加叺京东集团,曾任京东商城首席财务官。

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

二十四、关于提请召开2016年年度股东大会的议案

现提议于二〇一七年四月二十一日下午两点整在公司左海总部三楼第3会议室3召开二〇一六年年度股东大会会议议题如下:

2016年度董事会工作报告》的议案

2016年度监事会工作报告》的议案

2016年年度报告》及其摘要的议案

4、关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案

5、关于公司2016年度利润分配的議案

6、关于公司2016年关联交易情况及2017年关联交易计划的议案

7、关于公司2016年银行授信、贷款计划执行情况及2017年度申请银行授信、贷款计划的议案

8、关于《公司董事、监事2016年度薪酬执行情况及2017年薪酬预案》的议案

9、关于聘用致同会计师事务所为公司2017年度外部审计机构及相关审计费鼡的议案

10、关于公司2017年发行短期融资券计划的议案

11、听取独立董事2016年度述职报告

(以上议案同意票11票、反对票0票、弃权票0票)

本决议中第一、彡、四、五、六、十二、十三、十五、二十二、二十三项议案尚需提交股东大会审议。

二〇一七年三月三十一日

公司代码:601933 公司简称:永辉超市