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留言内容：成都爱乐达航空制造股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿报送日期日)_爱乐达(A16186)_公告正文
成都爱乐达航空制造股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿报送日期日)
公告日期：
本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以
发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投
资决定的依据。
（注册地址：成都市高新区西部园区天勤路819号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐人（主承销商）
广州市天河北路183-187号大都会广场43楼（房）
创业板投资风险
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司
具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投
资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
成都爱乐达航空制造股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
发行股票类型
人民币普通股（A股）
发行股数及股东公开发售
【】万股，其中发行新股【】万股，股东公开发售【】万股（股
东公开发售股份所得资金不归发行人所有）
人民币1.00元
每股发行价格
预计发行日期
拟上市的证券交易所
深圳证券交易所
发行后总股本
保荐人（主承销商）
广发证券股份有限公司
招股说明书签署日期
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
重要声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连
带的法律责任。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。
证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中
财务会计资料真实、完整。
中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利
能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
重大事项提示
请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注
公司的下述风险及重要事项。本公司特别提请投资者注意下列提示：
一、股东股份锁定、持股意向及减持意向的承诺
（一）公司实际控制人冉光文、丁洪涛、范庆新和谢鹏承诺：
1、自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。
2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁
定期限自动延长6个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
3、在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过
本人直接或间接持有公司股份数的25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月
内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司
股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，
自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在首次公
开发行股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转
让本人直接或间接所持公司股份。
4、如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关
于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营等多方面需要，审慎制定
股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。
5、如本人所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于
公司股票发行价；上述两年期限届满后，本人减持直接或间接持有的公司股份时，
将以市价且不低于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减
持。减持直接或间接持有的公司股份时，将提前三个交易日通过公司发出相关公
告（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。
6、本人作出的上述承诺在本人直接或间接持有公司股票期间持续有效，不
因本人职务变更或离职等原因而放弃履行上述承诺。
（二）公司机构股东富润投资、上海诚毅承诺：
1、自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。
2、如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所
关于股东减持的相关规定，结合自身的经营需要，审慎制定股票减持计划，在股
票锁定期满后逐步减持。
3、如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，将以市价且不低
于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持（若上述期间公
司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则
上述价格将进行相应调整）。
4、本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易
所的规则及时、准确地履行信息披露义务，公告拟减持的数量、减持方式、期限
等；本机构持有公司股份低于5%以下时除外。
（三）公司机构股东天合创富承诺：
1、自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不
由公司回购该部分股份。
2、如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所
关于股东减持的相关规定，结合自身的经营需要，审慎制定股票减持计划，在股
票锁定期满后逐步减持。
3、如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，将以市价且不低
于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持（若上述期间公
司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则
上述价格将进行相应调整）。
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（四）公司机构股东海特基金、成都新申、元智永道、上海陟毅
1、自公司首次公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他
人管理本机构直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由
公司回购该部分股份。
2、如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所
关于股东减持的相关规定，结合自身的经营需要，审慎制定股票减持计划，在股
票锁定期满后逐步减持。
3、如本机构所持公司股票在承诺锁定期满后两年内减持，将以市价且不低
于公司上一会计年度经审计的除权后每股净资产的价格进行减持（若上述期间公
司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则
上述价格将进行相应调整）。
二、稳定股价的计划
公司制定了《成都爱乐达航空制造股份有限公司股价稳定计划预案》，公司
拟采取以下措施稳定上市后的股价，本预案于完成首次公开发行股票并在创业
板上市后自动生效，有效期36个月。
（一）启动股价稳定措施的具体条件
公司上市后36个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最
近一年末经审计的每股净资产（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股
本、增发新股或配股等除息、除权事项导致净资产或股份总数发生变化的，每
股净资产进行相应调整，下同），将启动公司股价稳定措施。
（二）股价稳定措施的方式及顺序
1、股价稳定措施的方式
（1）公司回购股票；（2）公司实际控制人增持公司股票；（3）公司董事
（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。
选用前述方式的前提：（1）不能导致公司不满足法定上市条件；（2）不能
迫使实际控制人履行要约收购义务。
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2、股价稳定措施的实施顺序
第一选择为公司回购股票。
第二选择为实际控制人增持公司股票。在出现下列情形之一时将启动第二
选择：（1）公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；
（2）公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续5个交易日的收盘价
均已高于公司最近一年末经审计的每股净资产”之条件。
第三选择为董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人
员增持公司股票。启动该选择的条件为：在实际控制人增持公司股票方案实施
完成后，如公司股票仍未满足“公司股票连续5 个交易日的收盘价均已高于公
司最近一年末经审计的每股净资产”之条件。
（三）实施股价稳定措施的程序
1、公司回购股票的程序
（1）在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在15个交易日内
提出稳定股价预案并公告，并及时披露稳定股价措施的审议和实施情况。公司
股东大会对实施回购股票作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以
上通过。公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公
告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下，依照决议通过的实施回购
股票的议案所规定的价格区间、期限实施回购。
（2）公司回购股份的资金为自有资金，用于股份回购的资金总额单次不低
于公司上一年度归属于本公司股东净利润的5%，不高于公司上一年度归属于本
公司股东净利润的10%；如果在12个月内公司多次采取上述股份回购措施，则
累计用于股份回购的资金总额合计不高于公司上一年度归属于本公司股东净利
（3）在实施上述回购计划过程中，如连续5个交易日公司股票收盘价均高
于每股净资产，则公司可中止实施股份回购计划；
单次实施回购股票完毕或终止后，本次回购的公司股票应在实施完毕或终
止之日起10日内注销，并及时办理公司减资程序。
（4）如公司未履行上述回购股份的承诺，则公司将在股东大会及中国证监
会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向股东和社会公
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众投资者道歉。
2、实际控制人增持公司股票的程序
（1）公司未实施股票回购计划的，公司实际控制人将在达到触发启动股价
稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起25个交易
日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告；
（2）公司已实施股票回购计划的，公司实际控制人将在公司股票回购计划
实施完毕或终止之日起25个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司
（3）增持价格不高于最近一年末经审计的每股净资产，增持股份数量不低
于公司总股本的0.5%，且不超过公司总股本的1.5%。
3、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员增持
公司股票的程序
触发董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员增持
公司股票的条件时，董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管
理人员将在实际控制人增持公司股票方案实施完成后60个交易日内增持公司股
票，且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬及现金分红总额
（税后）的15%，但不高于其上一年度于公司取得薪酬及现金分红总额（税后）
4、增持或回购义务的解除及再次触发
在履行完毕前述增持或回购措施后的120 个交易日内，公司、实际控制
人、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的增持或
回购义务自动解除。从履行完毕前述增持措施后的第121 个交易日开始，如果
公司A股股票交易均价连续20个交易日仍低于最近一年末经审计每股净资产，
则公司、实际控制人、董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级
管理人员的增持或回购义务将按照前述1、2、3的顺序自动产生。
公司承诺：公司上市后36个月内，若公司新聘任董事（不含独立董事及不
在公司领取薪酬的董事）和高级管理人员的，将确保该等人员遵守上述预案的规
定，履行公司上市时董事（不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事）和高级管
理人员已作出的相应承诺。
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三、有关招股说明书所载内容真实、准确、完整的承诺
（一）公司承诺：
若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司
将依法回购首次公开发行的全部新股（不含公司股东公开发售的股份）。公司将
在上述违法事实被中国证监会认定后及时进行公告，并及时提出股份回购预
案，提交董事会、股东大会讨论，在经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份
回购措施，回购价格依据市场价或相关主管部门认定的价格确定，并根据相关
法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时，如法律、法规、公司章
程等另有规定的从其规定。
（二）公司实际控制人冉光文、丁洪涛、范庆新和谢鹏承诺：
若公司首次公开发行股票的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
将以二级市场价格购回首次公开发行股票时老股东已公开转让的原限售股份。
购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30个交
易日公司股票交易均价的孰高者确定；公司上市后发生除权除息事项的，上述
发行价格及购回股份数量做相应调整。
（三）公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：
若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。将在上
述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积
极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受
的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资
者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。
（四）保荐机构及其他中介机构承诺：
保荐机构广发证券股份有限公司承诺：因其为公司首次公开发行股票制
作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失
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的，将先行赔偿投资者损失。
发行人律师四川信言律师事务所、申报会计师及验资机构信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）、资产评估机构中水致远资产评估有限公司等证券服务
机构承诺：因其为公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
四、未履行承诺的约束措施
（一）发行人关于未履行承诺的约束措施
发行人承诺，本公司将严格履行关于公司首次公开发行股票的招股说明书
中披露的相关承诺事项，并严格遵守下列约束措施：
1、如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及中国证券监督管
理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公
众投资者道歉。
2、因本公司自身原因导致未能履行已作出承诺，本公司将立即停止制定或
实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产
重组等资本运作行为，直至本公司履行相关承诺或提出替代性措施；因本公司
未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向
投资者赔偿损失。
3、对未履行其已作出承诺、或因该等人士的自身原因导致本公司未履行已
作出承诺的本公司股东、董事、监事、高级管理人员，本公司将立即停止对其
进行现金分红，并停发其应在本公司领取的薪酬、津贴，直至该人士履行相关
（二）发行人实际控制人冉光文、丁洪涛、范庆新和谢鹏关于未
履行承诺的约束措施
发行人实际控制人冉光文、丁洪涛、范庆新和谢鹏承诺，本人将严格履行在
公司首次公开发行股票的招股说明书中披露的承诺事项，并严格遵守下列约束措
1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督
管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东
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和社会公众投资者道歉。
2、如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人
将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。
3、如本人未承担前述赔偿责任，公司有权立即停发本人应在公司领取的薪
酬、津贴，直至本人履行相关承诺，并有权扣减本人从公司所获分配的现金分
红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金利润分配已经完成，则从下一年度应
向本人分配现金分红中扣减。
4、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益全部归公司所
有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，
应将所获收益支付给公司指定账户。
（三）发行人董事、监事、高级管理人员关于未履行承诺的约束
发行人董事、监事、高级管理人员承诺，将严格履行本人在公司首次公开发
行股票的招股说明书中披露的承诺事项，并严格遵守下列约束措施：
1、如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及中国证券监督
管理委员会指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东
和社会公众投资者道歉。
2、如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起10 个
交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），并停发本人应在公司领取的薪
酬、津贴，直至本人履行相关承诺。
3、如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本
人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所
获收益支付给公司指定账户。
五、本次发行前股东公开发售股份
本次新股发行数量根据企业实际的资金需求合理确定，新股发行总量不超
过1,725万股。若新股发行募集资金额超过企业发展所需资金总额，公司将减少
新股发行数量，由公司持股36个月以上的股东根据自愿、公平、平等原则按照
本次发行前各自持股比例同比例确定各自的公开发售股份。股东公开发售股份
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
数量不超过1,500万股，且不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获
得配售股份的数量。
本次发行中，承销费用将按新股发行和原股东公开发售股份的比例由发行
人与发售股票的股东进行分摊，其他相关费用由发行人承担。
若本次发行公司存在原股东公开发售股份，发行完成后公司的实际控制人
不会发生变化，本次原股东公开发售股份计划的实施不会对公司控制权、治理
结构及生产经营等产生不利影响。
六、填补被摊薄即期回报的措施
公司本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，考虑上述情况，公司
拟通过加强募集资金运用、保证并加快募集资金投资项目实施、完善利润分配
等方式，提高公司盈利能力，增强未来收益以及未来回报能力，保护广大投资
者的利益，具体措施如下：
（一）严格执行募集资金管理制度
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的规定，对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行
明确规定。
为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事
会将继续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项
目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的
检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
（二）加快主营业务发展，提升盈利能力
本次募集资金将投资用于航空零部件科研、生产及检测项目及补充运营资
金。本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务开展，着眼于改善公司经营
的硬件设施、完善工艺流程、提升技术研发水平，增强公司核心竞争力，进一
步提升公司产品的产能，优化产品结构，巩固公司在航空零部件制造领域的地
位，增强公司盈利能力及核心竞争力。
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司建立了完善的内部控制体系，并不断提高经营管理水平。本次发行
后，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理
的资金使用方案，提高资金使用效率，全面有效地控制公司经营风险，提升盈
（四）不断完善利润分配政策，强化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发
[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》（证监会公
告[2013]43 号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公
司在上市后适用的《公司章程（草案）》中规定了公司股利分配的具体政策，且
明确了以现金形式分配的具体比例。公司将严格执行相关规定，切实维护投资
者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。
七、有关股利分配的安排
（一）公司发行上市后的股利分配政策
根据公司股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程（草案）》，公司发
行上市后的利润分配政策如下：
公司注重投资者的合理投资回报，并兼顾公司发展的可持续性，实行持续
和稳定的利润分配政策。
公司采用现金、股票或者法律允许的其他形式分配利润。在有条件的情况
下，可以进行中期利润分配。公司应当优先采用现金形式分配利润，公司每年
以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，同时现金分红在
本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司董事会未作出现金分配预案
的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司应当及时行使对全资或控股子公司的股东权利，依照全资或控股子公
司章程的规定，促使全资或控股子公司向公司进行现金分红，并确保该等分红
款在公司向股东进行分红前支付给公司。
公司利润分配政策制订和修改由公司董事会向公司股东大会提出，董事会
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
提出的利润分配政策须经董事会三分之二以上表决通过，独立董事应当对利润
分配政策的制订或修改发表独立意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半
数以上监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电
话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别
是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小
股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事对利润分配政策的制订
或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续
经营时，公司可以根据内外部环境修改利润分配政策。公司提出修改利润分配
政策时应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大
会的议案中详细说明原因。
（二）本次发行完成前滚存利润的分配安排
经公司股东大会审议通过，本次公开发行前滚存的未分配利润由发行后的
新老股东按持股比例共享。
八、财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间的
审计基准日至本招股说明书签署日，公司经营状况良好，主营业务未发生
重大变化，不存在可能影响投资者判断的重大事项。
九、保荐人对发行人持续盈利能力的分析及意见
对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括：行业政策和市场需求
风险、经营风险、财务风险、泄密和失密风险、其他风险等，公司已经在招股
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
说明书“第四节 风险因素”中进行了分析及披露。
经核查，发行人的经营模式、产品或服务的品种结构未发生重大变化；发
行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境未发生重大变化；发行人在用的
专利等重要资产或者技术的取得或者使用不存在重大不利变化的风险；发行人
最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户不存在重大
依赖；发行人最近一年的净利润无来自合并财务报表范围以外的投资收益。
保荐机构认为报告期内发行人经营状况及财务状况良好，根据发行人所处
行业未来发展趋势判断以及发行人实际经营状况，在发行人所处的行业未发生
重大不利变化，以及未出现影响发行人正常生产经营的重大突发事件情形下，
发行人具备持续盈利能力。
十、豁免披露军工保密信息
公司主要从事军用飞机和民用客机航空零部件的精密加工业务，根据国家
国防科技工业局有关文件规定，公司与军工单位之间的有关交易信息等内容属
于国家保密事项。根据该规定，并经国家国防科技工业局《国防科工局关于成都
爱乐达航空制造股份有限公司上市特殊信息豁免披露有关事项的批复》（科工财
审[ 号）批文批准，对相关信息予以豁免披露，上述信息豁免披露可能
影响投资者全面、完整的了解公司情况。
十一、成长性风险的特别提示
报告期内受行业政策、下游产业需求以及公司竞争力影响，公司呈现出较
强的成长性，保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于对公司生产经营
的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析公司的历史成长性和现有发展状
况作出的判断。公司未来的成长受宏观经济、行业政策、细分领域市场前景、
行业技术水平和竞争格局、上下游行业以及公司持续技术研发能力、产品和服
务的质量、生产经营管理及内部控制水平等综合因素的影响。如果上述因素出
现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而无法顺利实现预期的成
长性，投资者应当关注公司的成长性风险。
十二、风险提示
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
投资者在评价本公司本次发行的股票时，除招股说明书提供的其他各项资
料外，应特别认真地阅读招股说明书“第四节 风险因素”中的各项风险因素。
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发行概况?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1
重要声明及承诺????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2
重大事项提示???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3
目录????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 16
第一节 释义??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 19
一、普通释义??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 19
二、专业释义??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 20
第二节 概览??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 22
一、发行人基本情况?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 22
二、发行人控股股东及实际控制人简介?????????????????????????????????????????????? 22
三、发行人主要财务数据及财务指标????????????????????????????????????????????????? 22
四、发行募集资金用途??????????????????????????????????????????????????????????????????? 24
第三节 本次发行概况??????????????????????????????????????????????????????????????????????? 25
一、本次发行的基本情况???????????????????????????????????????????????????????????????? 25
二、本次发行的有关当事人????????????????????????????????????????????????????????????? 26
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况?????????????????????????????????? 28
四、本次发行上市有关的重要日期???????????????????????????????????????????????????? 28
第四节 风险因素????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 29
一、行业政策和市场风险???????????????????????????????????????????????????????????????? 29
二、经营风险??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 29
三、财务风险??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 32
四、泄密和失密风险?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 34
五、其他风险??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 35
第五节 发行人基本情况???????????????????????????????????????????????????????????????????? 37
一、发行人概况???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 37
二、发行人设立及重大资产重组情况????????????????????????????????????????????????? 37
三、发行人股权结构及控股子公司、参股公司情况??????????????????????????????? 38
四、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 39
五、发行人股本情况?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 56
六、发行人员工持股计划及其他制度安排和执行情况???????????????????????????? 62
七、发行人员工情况?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 63
八、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及
其他核心人员和本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
况以及未能履行承诺的约束措施??????????????????????????????????????????????????????? 64
第六节 业务和技术?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 66
一、公司主营业务、主要产品及变化情况??????????????????????????????????????????? 66
二、发行人所处行业的情况????????????????????????????????????????????????????????????? 72
三、发行人在行业中的竞争地位??????????????????????????????????????????????????????? 99
四、报告期主要产品的产销情况??????????????????????????????????????????????????????104
五、发行人采购情况和主要供应商???????????????????????????????????????????????????108
六、主要固定资产及无形资产?????????????????????????????????????????????????????????113
七、公司的特许经营权??????????????????????????????????????????????????????????????????115
八、公司的主要经营资质情况?????????????????????????????????????????????????????????115
九、公司技术情况????????????????????????????????????????????????????????????????????????118
十、发行人境外拥有资产及经营情况????????????????????????????????????????????????120
十一、发行人未来发展规划????????????????????????????????????????????????????????????121
第七节 同业竞争与关联交易?????????????????????????????????????????????????????????????124
一、公司独立运营情况??????????????????????????????????????????????????????????????????124
二、同业竞争??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????125
三、关联方、关联关系及关联交易???????????????????????????????????????????????????126
第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理?????????????????????????????????????134
一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介???????????????????????????134
二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的对外投资情况????????????138
三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情
况?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????139
四、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员薪酬及福利待遇等情况???140
五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况?????????????????????141
六、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的协议及其履行情
况?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????143
七、近两年董事、监事、高级管理人员变动情况?????????????????????????????????143
八、公司治理结构????????????????????????????????????????????????????????????????????????144
九、发行人内部控制情况???????????????????????????????????????????????????????????????148
十、发行人报告期内是否违法违规的说明??????????????????????????????????????????148
十一、发行人资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提
供担保的情况??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????149
十二、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排及实际执行情况149
十三、发行人投资者权益保护情况???????????????????????????????????????????????????151
第九节 财务会计信息与管理层分析????????????????????????????????????????????????????153
一、发行人财务报表?????????????????????????????????????????????????????????????????????153
二、审计意见??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????157
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
三、影响公司业绩的主要因素和指标????????????????????????????????????????????????157
四、财务报告审计基准日至本招股说明书签署日之间的经营状况????????????161
五、报告期主要会计政策和会计估计????????????????????????????????????????????????161
六、主要税收政策????????????????????????????????????????????????????????????????????????172
七、分部信息??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????173
八、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表????????????????????????????????????174
九、主要财务指标????????????????????????????????????????????????????????????????????????175
十、盈利预测情况????????????????????????????????????????????????????????????????????????177
十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项????????????????????????177
十二、盈利能力分析?????????????????????????????????????????????????????????????????????177
十三、财务状况分析?????????????????????????????????????????????????????????????????????199
十四、现金流量分析?????????????????????????????????????????????????????????????????????215
十五、填补被摊薄即期回报的措施???????????????????????????????????????????????????217
十六、股利分配政策?????????????????????????????????????????????????????????????????????218
第十节 募集资金运用??????????????????????????????????????????????????????????????????????219
一、募集资金运用概况??????????????????????????????????????????????????????????????????219
二、募集资金投资项目的可行性及与公司现有业务、核心技术之间的关系220
三、募集资金投资项目备案与环保情况?????????????????????????????????????????????220
四、募集资金投资运用具体情况??????????????????????????????????????????????????????220
五、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见??????????????????????????????237
第十一节 其他重要事项???????????????????????????????????????????????????????????????????239
一、重要合同??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????239
二、发行人对外担保情况???????????????????????????????????????????????????????????????242
三、发行人重大诉讼或仲裁等情况???????????????????????????????????????????????????242
有关声明???????????????????????????????????????????????????????????????????????243
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明?????????????????????????????????243
二、保荐机构（主承销商）声明??????????????????????????????????????????????????????244
三、发行人律师声明?????????????????????????????????????????????????????????????????????245
四、审计机构声明????????????????????????????????????????????????????????????????????????246
五、资产评估机构声明??????????????????????????????????????????????????????????????????247
六、验资机构声明????????????????????????????????????????????????????????????????????????248
七、验资复核机构声明??????????????????????????????????????????????????????????????????249
件??????????????????????????????????????????????????????????????????????????250
备查文件????????????????????????????????????????????????????????????????????????????250
备查地点、时间???????????????????????????????????????????????????????????????????250
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
本招股说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、普通释义
发行人/公司/本公司/爱乐
达/爱乐达股份/股份公司
成都爱乐达航空制造股份有限公司
本次发行上市/本次公开
发行/公司首次公开发行
发行人本次首次公开发行股票并在创业板上市
爱乐达有限
成都爱乐达航空设备制造有限公司
成都富润财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
上海诚毅新能源创业投资有限公司
成都天合创富企业管理合伙企业（有限合伙）
成都市新申创业投资有限公司
上海陟毅企业管理咨询有限公司
成都元智永道创新投资中心（有限合伙）
四川海特航空创业投资基金合伙企业（有限合伙）
中国航空工业集团公司
中航飞机股份有限公司
中航成飞民用飞机有限责任公司
中航沈飞民用飞机有限责任公司
什邡市明日宇航工业股份有限公司
西安驰达飞机零部件制造股份有限公司
西子航空工业有限公司
成都唐安航空工程技术有限公司
空中客车公司
《公司章程》
《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》
《公司章程（草案）》
《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程（草案）》
成都爱乐达航空制造股份有限公司股东大会
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
成都爱乐达航空制造股份有限公司监事会
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
中国证监会
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
《上市规则》
深圳证券交易所创业板股票上市规则
中华人民共和国环境保护部
中华人民共和国工业和信息化部
中国民用航空局
中国人民解放军总装备部，其职能已并入2016年1月设
立的装备发展部
装备发展部
中国共产党中央军事委员会装备发展部
保荐人/保荐机构/主承销
商/广发证券
广发证券股份有限公司
审计机构/申报会计师/信
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师/四川信言
四川信言律师事务所
招股说明书
《成都爱乐达航空制造股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市招股说明书》（申报稿）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报
最近三年/报告期
日至日的连续期间
人民币元/人民币万元
二、专业释义
在大气层中飞行的飞行器，包括轻于空气的航空器和固定翼
航空器、旋翼航空器等重于空气的航空器。本招股说明书中
的航空器主要指固定翼航空器中的飞机。
制造并总装飞机的制造厂，又称整机厂
直接从主机厂承接飞机组件、部件生产订单的单位
波音、空客等主机厂将其飞机组件、部件在全球范围内进行
分包的行为
工业生产辅助装备，主要为航空制造和维修企业生产过程中
拆卸、吊装、运输发动机和制造装配零部件等的工具装备
特殊工艺处理
主要指无损检测、热表处理等
热处理和表面处理
材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期
组织和性能的一种金属热加工工艺
在基体材料表面人工形成一层与基体的机械、物理和化学性
能不同的表层的工艺方法
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
表面处理的一种方式，是一种金属表面处理工艺，处理后，
其耐蚀性、硬度、耐磨性、绝缘性、耐热性等均有大幅度提
数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机
床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指
令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信
息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制
信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地
将零件加工出来
用铣刀在工件上加工多种表面的数控机床，在铣床上可以加
工平面（水平面、垂直面）、沟槽（键槽、T形槽、燕尾槽
等）、分齿零件（齿轮、花键轴、链轮）、螺旋形表面（螺
纹、螺旋槽）及各种曲面。数控铣床通常分为不带刀库和带
刀库两大类
带刀库的数控铣床
用于铣削加工的、具有一个或多个刀齿的旋转刀具。工作时
各刃齿依次间歇地切去工件的余量。铣刀主要用于在铣床上
加工平面、台阶、沟槽、成形表面和切断工件等
机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，
以接受施工或检测的装置
一种用在金属切削、磨、钻等加工过程中，用来冷却和润滑
刀具和加工件的工业用液体
一种用于机床导轨润滑的专用油，能够减少机械之间的损耗
和摩擦，具有防锈，防氧化，润滑等作用
数字化模型，通过计算机或其他视频设备显示立体形状，通
过程序设计实现数控加工
区分不同产品的代号，每一个不同产品对应一个图号
注：本招股说明书部分数据尾数存在差异，系由于四舍五入所致。
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股说明书全文。
一、发行人基本情况
（一）概况
公司名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司
注册资本：5,170万元
法定代表人：冉光文
注册地址：成都市高新区西部园区天勤路819号
经营范围：机械零部件、模具、机电设备、电子元器件、成套电缆及电缆
线束总成的设计、制造、销售；飞机零部件、地面工装的设计、制造、装配及
销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
（二）主营业务
公司立足航空领域，报告期内主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密
加工业务。
二、发行人控股股东及实际控制人简介
冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏签署了一致行动协议，共同控制公司，为
公司实际控制人，其中冉光文为第一大股东。上述四人直接或间接合计持有公
司75.71%的股份，通过一致行动协议安排所拥有的表决权足以对股东大会的决
议产生重大影响，在实际上能够控制公司，为公司的实际控制人。
三、发行人主要财务数据及财务指标
公司报告期的财务报表经信永中和审计，并出具了标准无保留意见的《审计
报告》，公司报告期的主要财务数据及财务指标如下：
（一）合并资产负债表主要数据
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
单位：万元
流动资产 19,257.10
非流动资产
流动负债 3,874.58
非流动负债 3,662.23
负债合计 7,536.80
股东权益合计 28,585.41
负债及股东权益合计 36,122.21
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目2016年度2015年度2014年度
营业收入 11,892.16
营业利润7,933.09 7,572.61 3,935.93
利润总额 8,053.40
净利润 6,818.36
归属于母公司所有者的净利润 6,818.36
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
2015年度2014年度
经营活动产生的现金流量净额
630.25 8,407.40 2,291.92
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
1,571.29 605.68 -1,742.47
现金及现金等价物净增加额
（四）主要财务指标
主要财务指标
流动比率（倍）
速动比率（倍）
资产负债率（母公司）
20.86% 10.00%
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
息税折旧摊销前利润（万元）
8,712.99 8,324.97
归属于母公司股东的净利润（万元） 6,818.3,59 6,550.99
扣除非经常性损益后归属于母公司股
东的净利润（万元）
6,713.30 6,392.51
利息保障倍数（倍）
每股经营活动产生的现金流量
每股净现金流量（元/股）
-0.84 0.99
归属于母公司股东的每股净资产
无形资产（扣除土地使用权后）占净资
0.02% 0.03%
四、发行募集资金用途
公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额约为【】万元，全部用于公司
主营业务相关的项目及主营业务发展所需的运营资金。
本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会根据公司的经营情况
按项目计划负责实施，具体如下：
单位：万元
利用募集资金投资额
三轴、五轴数控加工中
心扩能建设
24,841.68 24,841.68
热表处理和无损检测
生产线建设
6,048.47 6,048.47
研发中心升级建设4,914.66 4,914.66
补充运营资金8,000.00 8,000.00 18.26%
合计43,804.80 43,804.80 100.00%
如未发生重大不可预测的市场变化，实际募集资金将按以上排列顺序投
入。实际募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。募集资
金到位前，公司将根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金
到位后予以置换。
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
本次发行概况
一、本次发行的基本情况
（一）股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行股数：【】万股，其中发行新股【】万股，原股东公开发售【】
万股，本次发行后社会公众股数不低于发行后公司总股本的25%
（四）每股发行价格：根据询价情况，发行人与主承销商自主协商制定本次
发行的每股发行价格
（五）发行市盈率：【】倍（每股发行价格/发行后每股收益，发行后每股
收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发
行后总股本计算）
（六）发行前每股净资产：【】元（按【】年【】月【】日经审计的净资产
除以本次发行前总股本计算）
（七）发行后每股净资产：【】元（按实际募集金额和发行后总股本全面摊
（八）市净率：【】倍（每股发行价格/发行后每股净资产）
（九）发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合
的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
（十）发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等
投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
（十一）承销方式：余额包销
（十二）股票拟上市交易所：深圳证券交易所
（十三）募集资金总额：【】亿元
（十四）募集资金净额：【】亿元
（十五）发行费用概算：
金额（万元）
保荐及承销费
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信息披露费用
路演推介费用
发行手续费
（十六）发行费用分摊
承销费由发行人与拟公开发售股份的股东根据各自发行比例承担，其他发
行费用由发行人承担。
（十七）原股东公开发售股份计划：
本次新股发行数量根据企业实际的资金需求合理确定，新股发行总量不超
过1,725 万股。若新股发行募集资金额超过企业发展所需资金总额，公司将减
少新股发行数量，由公司持股36 个月以上的股东根据自愿、公平、平等原则
按照本次发行前各自持股比例同比例确定各自的公开发售股份。股东公开发售
股份数量不超过1,500 万股，且不得超过自愿设定12 个月及以上限售期的投
资者获得配售股份的数量。
（十八）原股东公开发售股份对公司的影响
本次发行完成后，冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏依然为本公司之实际控
制人，原持有公司股份的董事、高级管理人员依然持有公司股份，本次原股东
公开发售股份计划的实施不会对公司控制权、治理结构及生产经营等产生不利
二、本次发行的有关当事人
（一）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
所：广东省广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼
联系电话：020-
保荐代表人：马东林、龚晓锋
项目协办人：刘敏溪
项目组其他成员：陈芄竹、朱志凌
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（二）律师事务所：四川信言律师事务所
负 责 人：周红民
所：成都市武侯区新光路1号观南上域5号楼号
联系电话：028-
经办律师：刘、刘志凯
（三）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：叶邵勋
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话：010-
经办会计师：杨锡光、刘鹏
（四）资产评估机构：中水致远资产评估有限公司
法定代表人：肖力
所：北京市海淀区大钟寺十三号华杰大厦十三层B8
联系电话：010-
经办评估师：马松青、黄伟
（五）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
执行事务合伙人：叶邵勋
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
联系电话：010-
经办会计师：杨锡光、刘鹏
（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
所：深圳市深南路1093号中信大厦18楼
联系电话：0
（七）保荐机构（主承销商）收款银行：中国工商银行广州市第
号：0164201
名：广发证券股份有限公司
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况
公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高
级管理人员、经办人员之间，不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。
四、本次发行上市有关的重要日期
刊登发行公告日期
【】年【】月【】日
开始询价推介日期
【】年【】月【】日
刊登定价公告日期
【】年【】月【】日
【】年【】月【】日
【】年【】月【】日
股票上市日期
本次股票发行结束将尽快在深圳证券交易所挂牌上市
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
一、行业政策和市场风险
（一）行业政策风险
公司主要从事军用飞机和民用客机零部件的精密加工业务，属于飞机制造
行业。该行业目前为国家产业政策鼓励和支持发展的行业，国家亦出台军民融
合等相关政策鼓励和引导非公有制企业参与军品科研生产任务的竞争和项目合
作。但仍不能排除未来因局部性或结构性的政策调整给公司带来政策风险。
（二）市场需求风险
航空零部件制造的直接下游为航空制造业，最终用户为军方和民航、通航
运营企业。近年来，我国国防事业的迅速发展和民航市场的旺盛需求，带来航
空制造业和航空零部件制造业的繁荣，虽然根据我国国防发展有关规划、有关
机构预测以及经济发展带来的民航需求，未来航空制造和航空零部件需求旺
盛，但是仍然无法排除由于世界军事格局发生转变、经济局势出现重大问题、
居民出行方式发生变化等原因导致的终端市场需求减少，进而带来航空制造和
航空零部件需求减少，从而给公司业务发展带来风险。
（三）市场竞争趋于激烈的风险
根据国防科工局、总装备部《国防科技工业社会投资领域指导目录（放开类
2010年版）》，军机零部件制造属于有限开放行业；民机零部件暂无相关限制。
整体上看，由于我国航空零部件制造尤其是军品领域开放时间较短，且行业进
入有一定要求，行业内竞争者数量尚不多，但随着国家军民融合和加快航空产
业发展等系列政策的实施，未来随着更多社会资本进入该领域，市场竞争将更
加激烈，进而给包括公司在内的现有行业内企业带来更为激烈的市场竞争风
二、经营风险
（一）客户集中度高及销售地域集中的风险
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了以中航工业及
其下属企业、中国商飞为主的制造格局。目前我国主要军机主机厂均为中航工
业下属企业，民用客机分承制厂除西子航空等极少数企业外也均为中航工业下
属企业，公司承接的中国商飞C919等机型的零部件加工，也系通过中航工业下
属民用客机分承制厂承接。2014年度、2015年度和2016年度，公司来源于中航
工业下属单位的收入占比分别为96.02%、97.94%和98.11%，存在客户集中度较
高的风险。
同时，由于历史原因，我国飞机主机厂和分承制厂主要分布在四川、陕
西、辽宁、贵州、江西、上海等区域。2014年度、2015年度和2016年度，公司
来源于四川区域的收入占比分别为93.58%、96.97%和94.30%，存在销售区域集
中的风险。
（二）良品率下降导致的风险
公司主要为军用飞机主机厂和民用客机分承制厂提供航空零部件加工服
务，目前主要采用来料加工模式，加工所需原材料铝合金、钛合金和不锈钢等
主要为客户提供。航空零部件加工所需铝合金、钛合金和不锈钢等材料通常均
为特种型号，价格通常远高于普通铝、钛、不锈钢的价格。根据公司估算，公
司所加工的飞机零部件中，铝合金产品加工费与材料价值之比通常在1:1左右，
钛合金及不锈钢产品加工费与材料价值之比通常在1:2.5左右。加工中一旦产生
废品，公司需承担已发生的加工成本和对应的材料损失，则需要多个产品的加
工收益方能弥补。报告期内，公司通过一系列创新的技术工艺、优秀的加工流
程管理和严格的质量管控，产品良品率达到99.50%以上，处于行业先进水平，
使得公司具有良好的盈利能力和订单获取能力。但由于航空零部件型号繁多，
加工难度大，加工过程中稍有不慎即产生废品，因此仍然存在废品增加，良品
率下降，影响公司盈利状况，甚至影响公司订单获取能力的风险。
（三）经营成本上涨的风险
报告期内，公司产品成本中，直接人工占比40%左右，制造费用占比40%
以上，原材料（主要为辅料）占比20%以内，成本构成中人工、厂房和设备的折
旧摊销等制造费用占大部分。未来随着国民经济发展带来的工资水平的上升，
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以及公司为满足生产经营采购设备以及本次募集项目带来折旧摊销增加，公司
面临经营成本上涨的风险。
（四）客户生产模式变化导致的风险
公司目前主要为来料加工、订单式生产，系由行业特征、客户要求以及公
司自身根据经营需求所决定，如果未来客户大范围调整该种模式，将直接增加
公司的资金压力和经营管理难度，可能使得公司面临一定的资金压力和经营风
（五）技术替代的风险
目前航空零部件精密加工普遍采用的作业方法为数控机床加工、人工编程
并监控，短期内受加工成本、加工产品耐用性、加工精度等影响，3D打印、机
器人、非金属复合材料等技术仍主要应用于研发阶段，或部分对耐用性要求不
高的特殊件，或工艺要求简单的零部件。随着技术的发展，新兴技术的应用成
本可能获得降低，加工产品耐用性、精度等可能提高，应用范围可能逐步扩
大，将会对本行业内相关公司构成技术替代风险。公司将紧密关注相关技术的
发展和应用的可能性，保持技术工艺的先进性。
（六）安全生产风险
公司安全生产风险主要来自于车间工人使用机床进行加工作业的环节。报
告期内，公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，对生
产人员严格实行安全责任制度，并制订了一整套公司安全管理制度，未发生重
大安全事故，但仍然无法排除在作业过程中可能因工作人员违反相关规程制
度、出现安全管理漏洞、操作不规范等原因造成安全事故，从而给公司的经营
带来不利影响的风险。
（七）产品质量风险
航空零部件要求产品质量的高可靠性、高安全性和高稳定性，产品质量作
为客户甄选供应商的评判标准之一，一旦产品出现重大质量问题，将严重影响
后续订单的获取能力，而优秀的质量控制水平，对于获得客户订单具有至关重
要的作用。
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同时，由于航空制造的特殊性，虽然公司产品在飞机总造价中占比极低，
但飞机造价高昂，且关乎生命安全，一旦飞机出现重大安全事故，若经调查被
认定为飞机本身质量问题，则产业链上相关生产商都可能被要求追偿或遭受信
誉损失。公司产品主要为航空零部件精密加工，公司依据客户提供的设计方案
加工、加工材料亦通常由客户提供，公司建立了完善的质量控制体系，以确保
按照客户设计方案完成加工。同时，航空产品具有异常严苛的检验程序，除公
司本身对产品的严格检验外，产品在交付客户时，客户还将会对产品进行逐个
检验，检验内容包括是否与设计方案一致、是否符合质量要求、加工产品是否
有外观不可见的损伤等方面。
根据公司与客户签署的协议，通常约定如因公司产品不合格给客户造成损
失的，公司需要承担由此给客户造成的经济损失。公司报告期内不存在因产品
质量问题引发的赔偿或其他纠纷；公司设立至今，亦未出现过由于飞机出现安
全事故被追偿的情形。
公司内部完善的质量控制体系和客户严苛的交付检测本身可将公司所交付
产品可能存在的质量风险降低至极低水平，但由于产品加工的复杂性、航空零
部件产品的特殊性，仍然无法排除由于产品质量问题产生赔偿并对订单获取能
力和经营业绩造成重大不利影响的风险。
三、财务风险
（一）毛利率下降和业绩波动的风险
公司主营航空零部件加工，受来料加工模式、国内航空制造领域开放时间
不久以及公司自身优秀的成本控制水平等因素影响，公司2014年度、2015年度
和2016年度主营业务毛利率分别为70.52%、78.44%和79.40%，毛利率水平相
对较高。但随着社会人力成本的上升、市场竞争激烈程度的提高、竞争对手成
本控制水平的提高、良品率下降、产品结构发生变化、以及来料加工模式可能
存在的变化，公司毛利率水平存在下降的风险。
此外，公司军品业务产品价格通常须由军方审价确定后方可确认。因军机
价格审批周期较长，且不同机型需分别审价，并按《军品价格管理规定》到期重
审，军方审查周期和审定价格的波动，可能导致公司毛利率和业绩的波动。
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（二）合同签署滞后的风险
公司经营中存在已向客户交付产品但尚未签署合同的情形，该种情形导致
合同签署时间滞后和结算周期延长，也加大了公司的资金周转压力。根据公司
收入确认原则，收入确认需同时满足产品交付验收和合同已经签署。由于客户
通常不提供预付款，公司通常在满足收入确认条件时方确认收入及对应的应收
账款。2014年度、2015年度和2016年度，公司收入中先交付后签署合同的占比
分别为81.33%、86.50%和92.18%。虽然报告期内公司尚未出现过已交付产品最
终确定无法签署合同的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品最终
无法签署合同并实现收款，或收款滞后而给公司造成损失，以及合同签署延迟
影响公司经营业绩的的风险。
（三）应收账款风险
2014年末、2015年末和2016年末，公司应收账款账面价值分别为4,332.92
万元、3,014.74万元和10,551.84万元，占同期末流动资产比例分别为35.43%、
20.02%和54.79%，占比较高。公司应收账款规模主要受业务规模、产品和客户
结构影响。同时，公司客户获得其客户账款的时间客观上会影响其与公司的结
算进度，也使得个别项目结算周期存在延迟现象。虽然公司客户主要为国有大
型企业，应收账款可收回性极高，但仍然无法排除应收账款无法收回或者虽然
最终收回但由于回款期过久影响公司资金周转的风险。
（四）税收政策变化的风险
公司于2010年12月取得高新技术企业证书，于2013年10月通过复审， 于
2016年12月再次取得高新技术企业证书，有效期三年，同时公司主营业务属于
《西部地区鼓励类产业目录》中的鼓励类产业，公司最近三年适用15%的企业所
得税优惠税率。如果2017年及以后，公司因各种因素不能顺利取得有关税收优
惠备案或国家税收政策发生变化，则公司需适用25%的企业所得税税率，从而
给公司经营业绩带来一定影响。
（五）新增折旧摊销导致利润下滑风险
募集资金投资项目建成后，公司每年将新增较大金额的固定资产折旧及无
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形资产摊销。但募集资金投资项目产能释放、实现收入需要一定时间，可能不能
如期产生效益或实际收益未达预期，存在折旧摊销增加导致利润下滑的风险。
（六）收入确认及经营业绩季节性波动风险
航空零部件制造的直接下游为航空制造业，最终用户为军方和民航、通航
运营企业。因航空制造业生产特点，其生产流程需经过原材料采购、零件制
造、部件/整机装配、试飞、最终产付等过程，一般生产周期为8-12个月。主机
厂和分承制厂一般在年初制定生产计划，根据生产安排和交付进度，结算往往
集中在下半年。另外，公司客户自身资金结算亦受最终用户的采购计划、资金
预算、资金结算管理流程影响，其自身产品验收和结算时间也较多集中在下半
年，使得公司收入通常下半年占比较高。
此外，主机厂通常按照飞机批次，就某一批飞机相关的供应商统一安排结
算。尤其是首件试制，由于往往交付与结算周期长，主机厂通常在首件试制获
最终用户认可后，结合最终用户付款进度，对与该机型的相关产品统一与相关
供应商进行结算，亦使得公司收入存在季节性波动。
上述原因使得公司经营业绩存在季节性波动的风险。
四、泄密和失密风险
（一）业务泄密的风险
公司军品业务涉及国家秘密，虽然公司制定了符合国家有关要求的涉密信
息保密制度并严格遵守，但由于涉密信息的广泛性、国际局势的复杂性，仍然
存在业务泄密进而影响公司业务开展的风险。
（二）技术失密的风险
设立十余年来，公司全面掌握了适合钛合金及不锈钢、铝合金等航空材料
加工的一系列工艺技术和参数，积累了一系列的公司业务经营至关重要的核心
技术。公司建立了一套涉及研发、技术、设计、生产等多个环节的保密制度，
并与公司主要技术、管理人员签署了保密协议。在严格完善的技术保密制度执
行下，公司尚未出现过技术失密事件。公司还针对主要技术人员建立了科学合
理的薪酬激励机制，构建了良好的企业文化氛围，增强了员工对公司的归属感
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和认同感，多年以来公司研发团队稳定且成绩显着。尽管如此，仍不能排除未
来可能发生的技术失密所导致风险。
五、其他风险
（一）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金将用于航空零部件科研、生产及检测项目，项目已经取
得相应政府部门的审查备案，符合目前国家的产业政策和市场环境。公司对本
次募集资金投资项目的建设规模、设备购置、人员、技术的配置方案等进行了
反复论证，认为募集资金项目将进一步提升公司的核心竞争力、保证公司持续
稳定发展，有助于扩大公司的业务规模，提高公司的盈利能力。但如募集资金
项目在建设过程中出现管理不善导致不能如期实施、建成后无法取得相关认
证、市场环境突变或市场竞争加剧等情形，将对募集资金投资项目的实施和盈
利能力产生不利影响。
（二）管理风险
公司通过近几年持续快速的市场化的发展，建立了健全的管理体系和组织
结构，培养了具有先进理念、视野开阔和丰富管理经验的管理团队，但是随着
公司发行上市和募集资金投资项目的逐步实施，公司的资产规模和生产销售规
模都将大幅提升，生产和管理人员也将相应增加，公司的组织结构和管理体系
将逐步完善，对公司的管理模式、人力资源、市场营销、内部控制等各方面均
提出更高要求。倘若公司不能及时提高管理能力，将给公司带来相应的管理风
（三）实际控制人控制的风险
截至本招股说明书签署日，实际控制人冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏直
接或间接合计持有公司75.71%的股份，本次发行后，冉光文、范庆新、丁洪涛
和谢鹏仍为公司实际控制人，作为一致行动人，该四名自然人能够通过股东大
会和董事会行使表决权对本公司实施控制或重大影响，有能力按照其意愿实施
选举董事和间接挑选高级管理人员、确定股利分配政策、促成兼并收购活动以
及对《公司章程》的修改等行为，可能会给公司及中小股东带来一定的风险。
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（四）本次发行后股东即期回报摊薄的风险
公司本次募集资金将用于航空零部件科研、生产及检测项目和补充运营资
金，本次募集资金到位后，公司净资产将有较大幅度的增长。由于募集资金投
资项目须有一定的建设周期，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时
间差。因此，发行当年公司基本每股收益、净资产收益率等将大幅下降，公司
存在因本次发行导致股东即期回报摊薄的风险。
（五）军工企业信息披露限制风险
公司为武器装备科研生产许可单位、三级保密资格单位，公司的营业收入
中有部分来自军工单位。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《军工企业
对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》等相关规定，本次发行相关信息中对
军工单位的名称、合同内容、军品业务的规模、军品产品的名称和型号等涉密信
息，通过代称、定性说明、合并等方式进行了模糊披露，此种信息披露方式符
合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定，且符合军工企业信息披
露的行业惯例，但可能影响投资者的精确判断。
（六）成长性风险
报告期内受行业政策、下游产业需求以及公司竞争力影响，公司呈现出较
强的成长性，保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于对公司生产经营
的内部环境和外部环境审慎核查后，通过分析公司的历史成长性和现有发展状
况作出的判断。公司未来的成长受宏观经济、行业政策、细分领域市场前景、
行业技术水平和竞争格局、上下游行业以及公司持续技术研发能力、产品和服
务的质量、生产经营管理及内部控制水平等综合因素的影响。如果上述因素出
现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而无法顺利实现预期的成
长性，投资者应当关注公司的成长性风险。
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发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称：成都爱乐达航空制造股份有限公司
英文名称：Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation
注册资本：5,170万元
法定代表人：冉光文
注册地址：成都市高新区西部园区天勤路819号
有限公司成立日期：日
整体变更为股份公司日期：日
邮政编码：611731
联系电话：028-
传真号码：028-
互联网网址：http://www.cdald.com/
电子信箱：
信息披露和投资者关系的部门：证券事务部
信息披露和投资者关系的部门负责人：陈苗
信息披露和投资者关系的部门负责人电话：028-
二、发行人设立及重大资产重组情况
（一）设立情况及设立方式
日，爱乐达有限成立，注册资本100万元，其中冉光文出资
30万元、范庆新出资23万元、丁洪涛出资24万元、谢鹏出资23万元。
日，四川天成会计师事务所有限责任公司出具“川天会验
（2004）第025号”《验资报告》，验证爱乐达有限（筹）已收到股东投入的注
册资本100万元；日，信永中和出具“XYZH/2016CDA20684
号”《实收资本出资情况专项复核报告》。日，成都市工商行政
管理局向爱乐达有限核发了《企业法人营业执照》。
日，经公司创立大会暨2015年第一次股东大会决议，全体
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发起人以爱乐达有限经信永中和“XYZH/2015CDA20182”号《审计报告》审计
的账面净资产折合股本49,218,294 股，以整体变更方式设立股份有限公司，爱
乐达有限各股东在股份有限公司中的股份权益比例保持不变。
日，信永中和出具了“XYZH/2015CDA20186”号《验资报
告》，验证股东投入股份公司的注册资本已到位。日，成都市
工商行政管理局向爱乐达核发了《营业执照》。
（二）发行人设立以来的重大资产重组情况
发行人设立以来，未发生重大资产重组。
三、发行人股权结构及控股子公司、参股公司情况
（一）发行人股权结构
截至本招股说明书签署之日，公司的股权结构如下：
公司控股股东、实际控制人所控制的企业的情况详见本节“四、发行人控
股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东”之“（一）控
股股东及实际控制人”，其他有重要影响的关联方详见本招股说明书
三、关联方、关联关系及关联交易”之“（一）关联方及关联关系情况”。
（二）发行人控股子公司、参股公司情况
成都天翼飞机零件制造有限公司由公司出资4,000万元，于
日成立，法定代表人为冉光文，注册地址为成都市高新区西部园区天勤路819
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号，经营范围为飞机零件设计、制造；精密机械、工装夹具、模具、机械设
备、电子元器件设计、制造、销售；货物及技术进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。由于成都天翼飞机零件制造有限公司自
设立以来未予实际经营，经决议将其注销，于2015年5月办理工商注销登记。
截至本招股说明书签署之日，公司无控股、参股公司。
四、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人
5%以上股份的主要股东
（一）控股股东及实际控制人
冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏签署了一致行动协议，共同控制公司，为
公司实际控制人。其中冉光文直接持有公司18.45%的股份、通过天合创富间接
持有公司1.55%的股份，范庆新直接持有公司18.05%的股份、通过天合创富间
接持有公司1.55%的股份，丁洪涛直接持有公司18.05%的股份，谢鹏直接持有
公司18.05%的股份，上述四人直接或间接合计持有公司75.71%的股份，持股比
例超过50%，通过一致行动协议安排所拥有的表决权足以对股东大会的决议产
生重大影响，在实际上能够控制公司，为公司的实际控制人。
上述四位自然人股东签订了《一致行动协议》，约定各方共同行使公司股东
权利，特别是行使召集权、提案权、表决权时采取一致行动；协议各方同时作
为公司董事的，在董事会相关决策过程中应当采取一致行动，行使董事权利；
若各方在某些事项上无法达成一致意见，则由各方进行投票形成相对多数意见
（相对多数意见指持相同意见的股东直接所持股份超过四人直接所持股份总额
的50%），按相对多数意见进行表决，如无法形成相对多数意见的，将按照冉光
文的意向进行表决。四人具体情况如下：
冉光文，1965年出生，身份证号码为********，中国国籍，无
永久境外居留权，本科学历，现任公司董事、总经理。本次发行前直接持有公
司18.45%的股份、通过天合创富间接持有公司1.55%的股份。简历详见本招股
说明书“第八节
董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监
事、高级管理人员与其他核心人员简介”。
范庆新，1964年出生，身份证号码为********，中国国籍，无
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永久境外居留权，本科学历，现任公司董事长。本次发行前直接持有公司
18.05%的股份、通过天合创富间接持有公司1.55%的股份。简历详见本招股说
明书“第八节
董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、
高级管理人员与其他核心人员简介”。
丁洪涛，1964年出生，身份证号码为********，中国国籍，无
永久境外居留权，本科学历，现任公司监事。本次发行前直接持有公司18.05%
的股份。简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治
理”之“一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员简介”。
谢鹏，1965年出生，身份证号码为********，中国国籍，男，
无境外永久居留权，本科学历，本次发行前直接持有公司18.05%的股份。现任
成都润航电子科技有限公司监事、成都夸克光电技术有限公司监事、成都领翔
科技发展有限公司监事、成都始源电子科技有限公司执行董事兼总经理、欧诺
特有限公司董事、唐安工程执行董事兼总经理。1986 年毕业于南京航空航天大
学机械制造工程专业；1986年至1999年就职于成都飞机设计研究所；1996年至
2011年任四川宝乐特种座椅有限责任公司监事；1999年至2007年任成都瑞翔实
业发展有限责任公司监事；2013年至2015年任爱乐达有限董事；2006年至今任
成都润航电子科技有限公司监事；2011 年至今任成都夸克光电技术有限公司监
事；2006年至今任成都领翔科技发展有限公司监事；2007年至今任成都始源电
子科技有限公司执行董事兼总经理；2002 年至今任欧诺特有限公司董事；2006
年至今任唐安工程执行董事，2012 年至今任唐安工程总经理。本次发行前持有
公司933.33万股股份，占发行前总股本的18.05%。
截至招股说明书签署日，除公司外，冉光文、范庆新、丁洪涛和谢鹏还分
别控制或共同控制以下企业：
1、成都润航电子科技有限公司
成都润航电子科技有限公司（注1）
丁洪涛和谢鹏分别持有27%的股权
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
成都高新区西部园区西源大道1号
主要生产经营地
成都高新区西部园区西源大道1号
经销美国戈尔公司密封材料及同轴电缆产品
主要产品及演变情况
自设立以来，经销的主要产品均为密封材料及同轴电缆产品
是否与发行人存在同业竞争
2016年末/2016年度
5,067.42万元 426.57万元 110.28万元
2015年末/2015年度
2,649.08万元 324.82万元 78.93万元
2014年末/2014年度
1,802.57万元 245.88万元 31.93万元
发行人供应商之一唐安工程与成都润航电子科技有限公司均系发行人实际
控制人控制的企业，除此之外，成都润航电子科技有限公司与发行人主要供应
商不存在关联关系；与发行人主要客户不存在关联关系。
报告期内，成都润航电子科技有限公司与发行人主要客户中航工业下属单
位存在交易及资金往来，具体如下：
交易金额（元）
中航工业下属A单位
销售密封材料、电缆
3,461,142.00
中航工业下属B单位
272,330.50
中航工业下属A单位
销售密封材料、电缆
6,059,640.08
中航工业下属B单位
1,916,620.00
中航工业下属A单位
销售密封材料、电缆
6,574,343.72
中航工业下属B单位
2,074,525.00
除上述情况外，成都润航电子科技有限公司与发行人及其主要客户或供应
商不存在交易情况或资金往来；其与发行人主要客户的交易系其开展正常销售
业务所致，不存在为发行人承担成本费用的情况。成都润航电子科技有限公司
最近三年内不存在违法行为。
成都润航电子科技有限公司历史沿革如下：
公司设立时，注册资本为50万元，法定代表人为陈晓东。
丁洪涛出资13.5万元，持有27%的股权；谢鹏出资13.5万
元，持有27%的股权；王芳出资7万元，持有14%的股权；
黄雪梅出资2.5万元，持有5%的股权；陈晓东出资10万
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
元，持有20%的股权；杨瑞出资2.5万元，持有5%的股权；
丁文华出资1万元，持有2%的股权。
注册资本由50万元增加至200万元，增资后，丁洪涛出资
54万元，持有27%的股权；谢鹏出资54万元，持有27%
的股权；王芳出资28万元，持有14%的股权；黄雪梅出资
10万元，持有5%的股权；陈晓东出资40万元，持有20%
的股权；杨瑞出资10万元，持有5%的股权；丁文华出资
4万元，持有2%的股权。
2、成都夸克光电技术有限公司
成都夸克光电技术有限公司（注1）
丁洪涛和谢鹏分别持有40%的股权
成都高新区（西区）百草路366号11栋1层1号
主要生产经营地
成都高新区（西区）百草路366号11栋1层1号
电子测试设备研发、生产、销售
主要产品及演变情况
设立以来，主要产品均为电子测试设备
是否与发行人存在同业竞争
2016年末/2016年度
1,621.26万元 959.57万元 243.57万元
2015年末/2015年度
1,669.21 万元 329.80 万元 164.87 万元
2014年末/2014年度
976.99万元 78.13万元 14.84万元
发行人供应商之一唐安工程与成都夸克光电技术有限公司均系发行人实际
控制人控制的企业，除此之外，成都夸克光电技术有限公司与发行人主要供应
商不存在关联关系；与发行人主要客户不存在关联关系。
报告期内，成都夸克光电技术有限公司与发行人主要客户中航工业下属单
位存在交易及资金往来，具体如下：
交易金额（元）
中航工业下属B单位
销售电子测试设备
7,478,900.00
中航工业下属B单位
销售电子测试设备
13,286,000.00
中航工业下属B单位
销售电子测试设备
2,901,000.00
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
除上述情况外，成都夸克光电技术有限公司与发行人及其主要客户或供应
商不存在交易情况或资金往来；其与发行人主要客户的交易系其开展正常销售
业务所致，不存在为发行人承担成本费用的情况。成都夸克光电技术有限公司
最近三年内不存在违法行为。
成都夸克光电技术有限公司历史沿革如下：
日 公司设立
公司设立时，注册资本为50万元，法定代表人为丁文学。
丁洪涛出资20万元，持有40%的股权；谢鹏出资20万
元，持有40%的股权；丁文学出资10万元，持有20%
增加注册资本
注册资本由50万元增加至500万元，其中新增注册资本
丁洪涛认缴180万元；谢鹏认缴180万元；丁文学认缴
3、成都领翔科技发展有限公司
成都领翔科技发展有限公司（注1）
丁洪涛和谢鹏分别持有50%的股权
成都高新区西部园区西芯大道509号
主要生产经营地
成都高新区西部园区西芯大道509号
经销美国泰科公司电线、电缆及总线连接器等产品
主要产品及演变情况
设立以来，经销的主要产品均为电线、电缆及总线连接器
是否与发行人存在同业竞争
2016年末/2016年度
3,394.62万元 470.83万元 48.13万元
2015年末/2015年度
2,682.73万元 430.47万元 52.16万元
2014年末/2014年度
1,297.23万元 128.31万元 21.09万元
发行人供应商之一唐安工程与成都领翔科技发展有限公司均系发行人实际
控制人控制企业，除此之外，成都领翔科技发展有限公司与发行人主要供应商
不存在关联关系；与发行人主要客户不存在关联关系。报告期内，成都领翔科
成都爱乐达航空制造股份有限公司 招股说明书（申报稿）
技发展有限公司与发行人主要客户中航工业下属单位存在交易及资金往来，具
交易类型 交易内容
交易金额（元）
中航工业下属B单位
销售电缆、连接器 2,786,336.34
中航工业下属B单位
销售电缆、连接器 15,084,134.57
中航工业下属B单位
销售电缆、连接器 7,248,345.03
除上述情况外，成都领翔科技发展有限公司与发行人及其主要客户或供应
商不存在交易情况或资金往来；其与发行人主要客户的交易系其开展正常销售
业务所致，不存在为发行人承担成本费用的情况。成都领翔科技发展有限公司
最近三年内不存在违法行为。
成都领翔科技发展有限公司历史沿革如下：
公司设立时，注册资本为50万元，法定代表人为丁洪涛。
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