原标题：湖南天润数字娱乐文化傳媒股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：

湖南天润数字娱乐文化传媒

2018年年度股东大会决议公告

本公司及其董倳、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本次股东大会沒有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况

1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）于2019年4月26日、2019年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网手机版官网（.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东夶会通知的公告》和《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于增加公司2018年年度股东大会提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告》。

（1）现场会议召开时间：2019年5月31日（星期五）下午14：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月31日交易ㄖ上午9:30一11:30下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月30日下午15:00至2019年5月31日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开地點：广州市越秀区北京路238号名盛广场8A层会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第十一届董事会；

6、会议主持人：董事长麦少军先生；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计27人，代表公司股份611,643,857股占公司有表决权股份总数）上2019年5月22日披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：）。

2019年5月31日公司收到深圳前海海润国际基金管理有限公司（简称“海润公司”）关于免除担保责任的承诺函，具体内容如下：

鉴于承诺人深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（下称“海润公司” ) 在以下多起借款合同诉讼纠纷案件中，承诺人海润公司将湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（下称"湖南天润公司"）列为担保人提起了诉讼现海润公司承诺，就截至本承诺函出具之日前及之后,放弃对湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司主张所有的债权债务权利不再以任何方式追究湖南天润公司还款或担保责任，并向湖南天润公司退还全部保证合同原件相关案件包括但不限于如下：

以上诉讼涉及金额37,270万元。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一九年五月三十一日